Делегация Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) посетила Федеральную службу финансового мониторинга Российской Федерации, сообщает Bizmedia.kz.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы региональной повестки, касающиеся противодействия отмыванию денег. Были рассмотрены перспективы сотрудничества в борьбе с финансированием терроризма и трансграничной преступностью, а также вопросы подготовки специалистов в сфере ПОД/ФТ.
Особое внимание уделено растущим рискам, связанным с использованием так называемых «дропов». Стороны договорились о расширении взаимодействия и обмена информацией, необходимой для финансового анализа и расследований.
Финансовые разведки двух государств выразили намерение продолжить совместную работу в рамках международных платформ, направленную на укрепление финансовой безопасности.
