Казахстан значительно улучшил свои позиции в независимом рейтинге Basel AML Index, опубликованном Базельским институтом управления, сообщает Bizmedia.kz.
В 2024 году страна заняла 111-е место с 4,65 баллами, оставив позади 110 стран, включая США, Японию, Сингапур и Китай.
Рейтинг оценивает уровень риска отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) по 10-балльной шкале (где 10 – максимальный риск, 0 – минимальный). Для сравнения, в 2023 году Казахстан был на 100-м месте с 4,71 балла, показав значительный прогресс. За последние 4 года республика поднялась с 73-го места (2020 г.) на 111-е, что стало лучшим результатом с момента запуска индекса в 2012 году.
В 2024 году индекс охватил 164 страны, оценивая риски на основе 17 показателей в 5 ключевых областях. В методологии учтены растущие риски мошенничества, как одного из предикатных преступлений, связанных с отмыванием денег.
Успех Казахстана стал результатом эффективной и слаженной работы системы противодействия ОД/ФТ, направленной на соответствие международным стандартам FATF. АФМ продолжает усилия по укреплению национальной «антиотмывочной» системы.
Basel AML Index выпускается с 2012 года под эгидой Программы ООН по предупреждению преступности и уголовного правосудия. Результаты рейтинга используются международными, государственными и финансовыми организациями для анализа страновых рисков.
