АФМ расследует незаконную реализацию арестованного имущества ОПГ Коспаева

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) расследуют факт незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда в рамках уголовного дела по ОПГ Коспаева, сообщает Bizmedia.kz.

АФМ завершило расследование по делу ОПГ Коспаева, которую обвиняли в рейдерском захвате ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и ряда других предприятий.

В рамках обеспечения конфискации суд наложил арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка «Никольский» в Алматы, принадлежащие ТОО «Nikolsky Investment», учредителем которого является Айдос Коспаев.

Однако в сентябре текущего года данные ограничения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан».

5 октября имущество и участок общей стоимостью 2,2 млрд тенге были переоформлены на подставных лиц для последующей продажи иностранным инвесторам.

В ходе расследования агентство задержало троих ранее судимых за мошенничество лиц, которым судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Также выявлен пособник, причастный к изготовлению поддельных документов, использованных для отчуждения имущества.

Следственные действия продолжаются.

Продолжая тему:
#АФМ РК #Казахстан #Конфискация имущества #Незаконная реализация #ОПГ Коспаева #Уголовное дело
Что заставляет нас стареть? Ученые назвали главного виновника
6 июня 2025 в 21:45
На Каспии снова обнаружили десятки мёртвых тюленей
25 мая 2025 в 12:55
Почему мы не можем лечь спать вовремя? Психологи нашли ответ
6 июня 2025 в 19:33
Ночная потливость — не просто симптом: медик предупредил об опасном виде рака
3 июня 2025 в 12:25
В Казахстане будет жарко на выходных
6 июня 2025 в 17:50
ООН даст Казахстану 280 млн долларов. Зачем?
3 июня 2025 в 19:35
Как акимат Астаны помог девочке, потерявшей в ДТП обе ноги
6 июня 2025 в 17:35
В Казахстан на отдых и реабилитацию прибыли дети из Украины
3 июня 2025 в 13:07
Жаңа адамдар раскрыли продажу поддельных справок в столичной клинике
6 июня 2025 в 16:36
Из Караганды запущен прямой международный рейс в Стамбул
4 июня 2025 в 17:04
В Кульсары найдена мёртвой пропавшая девочка
6 июня 2025 в 15:29
Лидер Rammstein Тилль Линдеманн выступит в Алматы
3 июня 2025 в 17:01
Половина возвращённых земель уже передана в пользование
6 июня 2025 в 14:57
Сколько стоит мясо в Казахстане накануне Курбан айта
5 июня 2025 в 10:41
Посевная завершена: как аграрии Казахстана справились с задачей
6 июня 2025 в 13:00
Около 870 миллиардов тенге — в минусе: что случилось с Нацфондом в 2025 году
3 июня 2025 в 18:14
Лидеры со всего мира поздравляют Токаева с праздником Курбан айт
6 июня 2025 в 12:41
Более 4 млрд кубов воды спасают природу Северного Казахстана
6 июня 2025 в 10:37
Казахстан и Великобритания договорились о военном обучении
6 июня 2025 в 11:45
ДУМК предупреждает: перед Курбан Айт активизировались мошенники
4 июня 2025 в 14:22
Поздравление Олжаса Бектенова с Курбан айтом
6 июня 2025 в 09:52
Минфин объяснил лимит в 1 млн тенге на мобильные переводы
3 июня 2025 в 15:57
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Курбан айтом
6 июня 2025 в 09:28
Кошка обнюхивает вас? Это значит больше, чем вы думали
30 мая 2025 в 12:12