АФМ расследует незаконную реализацию арестованного имущества ОПГ Коспаева

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) расследуют факт незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда в рамках уголовного дела по ОПГ Коспаева, сообщает Bizmedia.kz.

АФМ завершило расследование по делу ОПГ Коспаева, которую обвиняли в рейдерском захвате ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и ряда других предприятий.

В рамках обеспечения конфискации суд наложил арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка «Никольский» в Алматы, принадлежащие ТОО «Nikolsky Investment», учредителем которого является Айдос Коспаев.

Однако в сентябре текущего года данные ограничения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан».

5 октября имущество и участок общей стоимостью 2,2 млрд тенге были переоформлены на подставных лиц для последующей продажи иностранным инвесторам.

В ходе расследования агентство задержало троих ранее судимых за мошенничество лиц, которым судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Также выявлен пособник, причастный к изготовлению поддельных документов, использованных для отчуждения имущества.

Следственные действия продолжаются.

Продолжая тему:
#АФМ РК #Казахстан #Конфискация имущества #Незаконная реализация #ОПГ Коспаева #Уголовное дело
В Алматы родители смогут оплачивать детский сад ваучерами
29 июня 2025 в 18:10
Уходит на пике. Почему Home Credit решил продаться Forte — мнение
27 июня 2025 в 12:16
Прокуратура заставила авиакомпанию ответить за отказ ребенку в посадке на рейс
29 июня 2025 в 18:02
Остановить старение? Ученые назвали витамин, который творит чудеса с кожей
26 июня 2025 в 11:06
В Актау прокуратура вернула семье 33 млн тенге алиментов и взыскала квартиру
29 июня 2025 в 17:13
С 2026 года в Казахстане повысят пенсии и соцвыплаты
27 июня 2025 в 14:17
Аким Алматы проверил ход реконструкций в Медеуском и Алмалинском районах
29 июня 2025 в 16:49
Назван идеальный уровень сахара для долгой жизни — данные ученых
27 июня 2025 в 13:47
В Степногорске обновляют ТЭЦ и теплотрассы
29 июня 2025 в 15:51
Курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента на 29 июня
29 июня 2025 в 10:51
В Атырауской области начали строительство завода по переработке сжиженного газа
29 июня 2025 в 15:26
В Home Credit Bank пояснили свою продажу ForteBank
27 июня 2025 в 10:54
Озеро Алаколь хотят превратить в международный курорт
29 июня 2025 в 14:13
Ставки по несрочным депозитам выросли — один из банков поднял до 15,2%
27 июня 2025 в 17:08
Из-за ремонта дорог в Астане изменили маршруты автобусов
29 июня 2025 в 14:09
Доллар больше не в моде? Многие казахстанцы переходят на тенге
25 июня 2025 в 09:36
Прогноз погоды на конец июня и начало июля в Казахстане
29 июня 2025 в 12:11
Kaspi начал выплату дивидендов: сколько получат Михаил Ломтадзе и Вячеслав Ким
25 июня 2025 в 15:13
На озерах в ВКО пропал ребенок — его нашли спустя несколько часов
29 июня 2025 в 12:05
Не игнорируйте эти сигналы. Первые признаки грыжи, о которых должен знать каждый
25 июня 2025 в 14:08
Теннисистка Анна Данилина стала чемпионкой турнира WTA 250 в Истборне
29 июня 2025 в 10:59
Hyundai, Chevrolet и Kia: рост производства авто в Казахстане превысил 15%
26 июня 2025 в 12:53
Двое полицейских погибли при исполнении в Жетысу
29 июня 2025 в 09:59
В воскресенье Казахстан будет в дождях, грозах и сильном ветре
28 июня 2025 в 17:27