В Мангистауской области Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) начало досудебное расследование в отношении руководителей инвестиционной пирамиды «Sax Invest», сообщает Bizmedia.kz.
Компания «Sax Invest» представляла себя как инвестиционный фонд, занимающийся ценными бумагами, финансовыми инструментами и добычей алмазов в рамках международного проекта в Африке.
Однако организация не имела учетной регистрации и лицензии на осуществление финансовой деятельности, что характерно для финансовых пирамид. Основные признаки:
- Агрессивная реклама с обещанием доходности 24–36% годовых, что превышает рыночные показатели.
- Отсутствие информации о финансовом положении компании и ее активах.
С 2018 по 2022 годы более 1000 человек вложили в «Sax Invest» свыше 1 млрд тенге. Подозреваемый, руководивший подразделением пирамиды в регионе, задержан и водворен в ИВС при координации прокуратуры. Организатор схемы, С. Мендыгалиев, объявлен в международный розыск, а директор компании задержана в столице.
Следственные действия продолжаются, но подробности не разглашаются согласно ст. 201 УПК.
С начала проекта АФМ «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы аналогичных схем, включая «Qnet», «Finiko», «Antares», «S-Group», «Hermes LTD», «Life is good», «Chia Tai Pharmaceutical» и другие.
