В АРРФР предложили более тщательную проверку банковских клиентов

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) предложили проект по ужесточению проверок клиентов казахстанских банков, сообщает Bizmedia.kz.

Соответствующий проект постановления опубликован ведомством для публичного обсуждения. Согласно документу, банкам предлагается проверять предоставляемую клиентами информацию как о них самих, так и о бенефициарных владельцах через базы данных и другими способами, которые позволяют определить конечного собственника компании.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в настоящее время субъекты финансового мониторинга идентифицируют бенефициарных владельцев на основе их владения 25% и более долями участия в уставном капитале. Однако методику планируется усовершенствовать и расширить.

«В соответствии с планом мероприятий по устранению недостатков, выявленных во втором раунде взаимной оценки системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, усиливаются меры по верификации данных о бенефициарных владельцах клиентов — резидентов Казахстана», — говорится в сравнительной таблице.

Публичное обсуждение открыто до 7 ноября. На данный момент комментариев к проекту не поступало.

Ранее глава АРРФР Мадина Абылкасымова прокомментировала информацию о продаже сотрудниками банков данных клиентов. Она отметила, что проверки банков проводятся регулярно. В этом году было проведено 21 проверка, посвященная вопросам информационной безопасности.

«Безусловно, во время проверок мы выявляем некоторые замечания и нарушения, которые затем устраняются банками», — отметила Мадина Абылкасымова в кулуарах мажилиса.

Продолжая тему:
#АРРФР #Банки Казахстана #Казахстан #Клиент #Проверка #Финансы
Ұлттық банк нфляция тоқтамаса базалық ставка өсуі мүмкін екенін ескертті
29 августа 2025 в 21:37
Новые правила Wildberries: как казахстанцам теперь забирать онлайн-заказы
26 августа 2025 в 17:03
В новом Налоговом кодексе сельхозтехнику и бытовые приборы освободят от НДС
29 августа 2025 в 21:29
Кто и зачем покупает наличные доллары в Казахстане?
27 августа 2025 в 16:56
Послание Президента 2024: Принцип «Закон и порядок» как основа справедливого Казахстана
29 августа 2025 в 21:10
Деньги умерших в ЕНПФ: кто и как может получить эти миллиарды
25 августа 2025 в 14:55
Тұрғын үй нарығында баға өсіп жатқаны байқалып қалды
29 августа 2025 в 20:34
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
В Косшы решён вопрос долевого строительства в ЖК «Сиреневый сад»
29 августа 2025 в 20:22
Казахстанский лидер поздравил Украину с Днём независимости
24 августа 2025 в 12:17
Наурызда қабылданған базалық мөлшерлеменің неге өзгермегені белгілі болды
29 августа 2025 в 20:02
С сентября в БЦК начнут брать комиссию за обмен старых долларов
26 августа 2025 в 17:41
Специализированный межрайонный суд Астаны рассмотрел дело о хищениях в сфере гособоронзаказа
29 августа 2025 в 19:54
Цены на лук и картофель в Казахстане могут повыситься к зиме
26 августа 2025 в 14:40
Тұрғын үйді сатып алғанмен, сақтандырмайды
29 августа 2025 в 19:39
В 90-е давали 16,7%, теперь почти догнали: что происходит с депозитами в Казахстане
28 августа 2025 в 11:18
Лишение свободы и пожизненный запрет на управление транспортом для любителя пьяной езды
29 августа 2025 в 19:24
Самая частая зарплата казахстанцев — 97 тысяч тенге в месяц?
25 августа 2025 в 17:48
Базалық мөлшерлеме өзгертпеуге себеп болған жайттарды Ұлттық банк айтып берді
29 августа 2025 в 19:11
Сулейменов: Нацбанк сократит объём денег в экономике почти на 6 трлн тенге
26 августа 2025 в 16:55
Президент выступил на научно-практической конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего»
29 августа 2025 в 19:03
Регионы с высокой смертностью рожениц и новорожденных назвали в Минздраве
5 августа 2025 в 12:24
При определении степени инвалидности и назначении АСП планируют применять технологии ИИ
29 августа 2025 в 18:28
Компания Wildberries изменила доставку в Казахстане — подробности
21 августа 2025 в 11:37