АФМ предупреждает о случаях вовлечения граждан с их банковскими картами в мошеннические схемы

АФМ предупреждает об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного дохода, передает Bizmedia.kz.

Агентство по финансовому мониторингу предупреждает об участившихся случаях вовлечения граждан в мошеннические схемы с использованием их банковских карт. Как правило, предлагается переводить деньги за вознаграждение, используя банковскую карту. Предложения поступают онлайн от незнакомых людей или компаний, и обещают легкий заработок.

Чаще всего такие предложения поступают студентам, пенсионерам, безработным или другим людям, испытывающим финансовые трудности. Соглашаясь на такое предложение, человек становится так называемым «дропом», и втягивается в преступную схему, что влечет за собой административное или уголовное наказание.

Банковские карты граждан используют киберпреступники для обналичивания денег от продажи наркотиков, затем они переводятся на криптокошельки.

АФМ рекомендует проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему, если вы столкнулись с такими предложениями, прекратите все контакты с мошенниками, не переводите деньги. Сообщите о мошенничестве в правоохранительные органы, которые помогут вам разобраться в ситуации.

Продолжая тему:
#АФМ РК #Банковские карты #Киберпреступники #Легкий заработок #Мошеннические схемы
Мажилис: ОСМС за безработных будут выплачивать из местного бюджета
30 апреля 2025 в 13:12
Триллион тенге не облагаемого налогами оборота мимо бюджета: что не так с мясом в Казахстане
28 апреля 2025 в 11:08
Футбольный клуб «Актобе»: выявлены хищения на 250 млн тенге, возбуждено три уголовных дела
30 апреля 2025 в 13:02
Доллар упал до 513 тенге: что это значит для цен и кошельков казахстанцев
28 апреля 2025 в 15:36
Үкімет қосылған құн салығына қатысты ұстанымын өзгертті
30 апреля 2025 в 12:36
Ученые назвали момент, когда смартфон излучает наиболее опасное излучение
28 апреля 2025 в 14:50
ДГД: Нововведения в заполнении платежных поручений в связи с переходом на формат ISO 20022
30 апреля 2025 в 12:23
113 ДТП, 42 погибших: власти Казахстана берутся за контроль такси
21 апреля 2025 в 15:13
Чего люди боятся сильнее всего? Ученые провели анализ
30 апреля 2025 в 12:19
Франция поможет Казахстану спасти Балхаш: что изменится
29 апреля 2025 в 10:38
Казахстан ограничил экспорт бычков и баранчиков
30 апреля 2025 в 12:14
Можно ли хрустеть пальцами: врач объяснил, когда это безопасно, а когда — сигнал к тревоге
26 апреля 2025 в 19:09
Вклады растут: Halyk и Forte лидируют по привлечению средств населения
30 апреля 2025 в 11:58
В Казахстане вводятся абонементы на платные дороги: как это работает
29 апреля 2025 в 16:49
Сауда министрлігі: Қазақстан АҚШ-тан тарифтер бойынша консультацияларларды ДСҰ алаңында қарастыруға дайын
30 апреля 2025 в 11:47
С 29 апреля в Казахстане снова похолодает
28 апреля 2025 в 12:15
Контрабанда наркотиков из США: в Казахстане вынесли приговор женщине
30 апреля 2025 в 11:35
Рост цен на золото сменился притоком денег в акции техно гигантов
28 апреля 2025 в 15:28
Дачный сезон: растет спрос, растут цены
30 апреля 2025 в 11:34
Доходы казахстанцев всё меньше зависят от государства
29 апреля 2025 в 09:52
Сканируй чеки — выигрывай призы: стартовали две акции от налоговой
30 апреля 2025 в 11:00
До 18% годовых: в каких банках в апреле выросли ставки по депозитам в тенге
30 апреля 2025 в 11:20
Алматыға келіп-кеткен туристер 2,34 млн адамға жетті
30 апреля 2025 в 10:57
Вход на eGov.kz по-новому. Пошаговая инструкция
13 марта 2022 в 10:17