Незаконная добыча марганцевой руды: ущерб государству составил 1 миллиард тенге

Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование и направило в суд материалы досудебного производства по факту незаконной добычи марганцевой руды и последующей её легализации в области Ұлытау. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

В период с 2020 по 2023 годы подозреваемый, не имея каких-либо разрешительных документов, организовал незаконную деятельность по добыче марганцевой руды из карьера «Восточный».

Данные противоправные действия были подтверждены аэрокосмическими снимками, предоставленными Акционерным Обществом «Қазақстан Ғарыш Сапары». В рамках следственных действий было установлено, что земельный участок, на котором расположился карьер, не имел соответствующих разрешений от уполномоченных органов, что свидетельствует о серьезных нарушениях в области недропользования.

Используя фиктивные счета-фактуры, подозреваемый легализовал добытую руду, распространяя её как на территории страны, так и за её пределами. Марганцевая руда высоко ценится в различных отраслях промышленности, включая металлургию, химию, фармацевтику, керамическую и стекольную промышленность.

Ущерб, нанесённый государству, оценён в более 1 миллиарда тенге, при этом общий объём незаконно добытой руды составил 16 тысяч тонн на сумму более 3 миллиардов тенге. На имущество подозреваемого — как движимое, так и недвижимое — наложен арест на сумму 337 миллионов тенге.

В соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК, разглашение другой информации ограничено.

Источник: АФМ РК
Продолжая тему:
#Агентство по финансовому мониторингу РК #Деньги #Казахстан #Суд #Ущерб
Фильм «Нам нужен доктор» откроет XVII Международный кинофестиваль «Евразия»
22 ноября 2024 в 21:09
Новый год 2025: сколько дней отдохнут казахстанцы
21 ноября 2024 в 17:45
Выездное заседание Общественного совета АФМ состоялось в Алматы
22 ноября 2024 в 21:03
Как перевод времени повлиял на торговлю и экономику Казахстана
19 ноября 2024 в 15:14
В Алматы обсуждают двойное увеличение тарифа на обслуживание домов
22 ноября 2024 в 18:03
Таир Джафарли: В Европе считают, что Казахстан превращается в транзитную державу
20 ноября 2024 в 09:59
Двое казахстанцев выиграли финалы B на этапе Кубка мира по конькобежному спорту
22 ноября 2024 в 16:57
Эксперт МВФ требует снизить роль государства в экономике Казахстана
22 ноября 2024 в 11:27
Сколько нефти за 10 месяцев 2024 года добыл «КазМунайГаз»
22 ноября 2024 в 16:35
Когда казахстанцев начнут штрафовать за превышение скорости на загородных трассах
18 ноября 2024 в 16:09
СМАС удовлетворил иск на получение социальных выплат по случаю потери дохода
22 ноября 2024 в 16:09
Российский ВТБ банк начал переводы в Казахстан
21 ноября 2024 в 16:55
Авиакомпанию Air Astana признали лучшей в Центральной Азии
22 ноября 2024 в 16:08
Сколько дней отдыха у казахстанцев в предстоящем декабре
20 ноября 2024 в 11:30
Открыта новогодняя распродажа билетов на казахстанские поезда
22 ноября 2024 в 15:47
Почему в Казахстане отказались от идеи создания Единого социального фонда
21 ноября 2024 в 12:01
Доллар подорожал на 3 тенге перед выходными
22 ноября 2024 в 15:38
Житель Усть-Каменогорска подал в суд на правительство из-за смены часового пояса: что ответил министр
19 ноября 2024 в 13:11
В области Абай кочегар пострадал при взрыве котла
22 ноября 2024 в 15:32
В Усть-Каменогорске обнаружен сильный выброс ядовитого газа
22 ноября 2024 в 09:23
Казахстан одобрил отказ от визовых требований с Сан-Марино
22 ноября 2024 в 15:10
В Казахстане намерены изменить правила ввоза автомобилей
18 ноября 2024 в 17:31
Изменены индексы дорог в Казахстане
22 ноября 2024 в 15:09
Денежный код. Как привлечь деньги в свою жизнь
14 июля 2022 в 09:45