Незаконная добыча марганцевой руды: ущерб государству составил 1 миллиард тенге

Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование и направило в суд материалы досудебного производства по факту незаконной добычи марганцевой руды и последующей её легализации в области Ұлытау. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

В период с 2020 по 2023 годы подозреваемый, не имея каких-либо разрешительных документов, организовал незаконную деятельность по добыче марганцевой руды из карьера «Восточный».

Данные противоправные действия были подтверждены аэрокосмическими снимками, предоставленными Акционерным Обществом «Қазақстан Ғарыш Сапары». В рамках следственных действий было установлено, что земельный участок, на котором расположился карьер, не имел соответствующих разрешений от уполномоченных органов, что свидетельствует о серьезных нарушениях в области недропользования.

Используя фиктивные счета-фактуры, подозреваемый легализовал добытую руду, распространяя её как на территории страны, так и за её пределами. Марганцевая руда высоко ценится в различных отраслях промышленности, включая металлургию, химию, фармацевтику, керамическую и стекольную промышленность.

Ущерб, нанесённый государству, оценён в более 1 миллиарда тенге, при этом общий объём незаконно добытой руды составил 16 тысяч тонн на сумму более 3 миллиардов тенге. На имущество подозреваемого — как движимое, так и недвижимое — наложен арест на сумму 337 миллионов тенге.

В соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК, разглашение другой информации ограничено.

Источник: АФМ РК
Продолжая тему:
#Агентство по финансовому мониторингу РК #Деньги #Казахстан #Суд #Ущерб
Инфляция выросла до 8,5% в Казахстане
13 ноября 2024 в 18:03
Служба заботы о клиентах: Kaspi предлагает казахстанцам работу в своем приложении
12 ноября 2024 в 11:55
В Минфине объяснили, для чего Казахстану многомиллиардные займы
13 ноября 2024 в 17:21
Банк ЦентрКредит и BI Group запустили ипотеку под 5%
11 ноября 2024 в 17:09
Новые меры для защиты от финансового мошенничества предлагает ввести АРРФР
13 ноября 2024 в 16:28
Где в Казахстане продают самые дешевые квартиры в 2024 году
12 ноября 2024 в 14:30
Казахтелеком бесплатно заменил 55 тысяч роутеров на новые
13 ноября 2024 в 15:58
Сильные морозы ожидаются в Казахстане
13 ноября 2024 в 08:45
Министерство туризма и спорта разработало законопроект о изменении системы отбора спортивных дисциплин
13 ноября 2024 в 15:58
Самый выгодный депозит в Казахстане в 2024 году
25 января 2024 в 09:10
Министр культуры Казахстана объяснила, почему нельзя закрывать доступ к российским медиа
13 ноября 2024 в 15:52
Один доллар за 507 тенге прогнозируют эксперты в 2025 году
11 ноября 2024 в 11:15
Министр Аида Балаева высказалась об анонимных каналах в Telegram
13 ноября 2024 в 15:44
Банки Казахстана начали скупать рубли
8 ноября 2024 в 12:04
Доллар подешевел почти на 3 тенге на дневных торгах KASE 13 ноября
13 ноября 2024 в 15:38
Нацбанк продлил срок обращения старых 5000 тенге
11 ноября 2024 в 17:23
Прекратится финансирование из бюджета страны 120 видов спорта
13 ноября 2024 в 15:38
Ходят по квартирам, снимают отпечатки: что говорит МВД
27 мая 2024 в 14:12
Депутат назвал провальными детские спортивные программы в стране
13 ноября 2024 в 15:16
Безопасность в банках и обменниках хотят повысить в Казахстане
13 ноября 2024 в 12:36
Токаев, Алиев и Мирзиёев подписали стратегическое соглашение
13 ноября 2024 в 14:54
Депутат предложил сменить руководство Национального паралимпийского комитета
13 ноября 2024 в 17:09
Какие трассы в Казахстане закрыты из-за непогоды
13 ноября 2024 в 14:39
Министр Аида Балаева высказалась о переводе времени
13 ноября 2024 в 14:08