Агентство по финансовому мониторингу в Казахстане объявило в международный розыск организатора финансовой пирамиды «Thefiniko», сообщает Bizmedia.kz.
Как сообщили в АФМ, Батыршина Дана Анваровна, 1976 года рождения, город Ташкент, Узбекистан, подозревается в организации с 2020 по 2021 года финансовой пирамиды под названием «Thefiniko».
Ущерб от незаконной деятельности финпирамиды оценивается в 65,9 млн тенге и 206,5 тысяч долларов США.
В АФМ отметили, что «Thefiniko» — это не платформа для торговли или инвестирования и не имеет регистрации ни на одной из мировых бирж.
Ранее появилась информация, что АФМ объявило в розыск лиц, связанных с онлайн-казино 1WIN:
- Сергей Владимирович Черных, гражданин России, родившийся в 1993 году;
- Марина Юдина, гражданка Украины, родившаяся в 1999 году;
- Павел Игоревич Нестеренко, гражданин Казахстана, родившийся в 1998 году;
- Турсын Бегдатовна Мусалиева, гражданка Казахстана, родившаяся в 1996 году.
Эти лица подозреваются в применении насилия, незаконном лишении свободы, а также в организации и руководстве нелегальными азартными играми и букмекерскими услугами на территории Алматинской области и города Алматы через онлайн-казино 1WIN. Деятельность принесла им преступный доход в размере 3,8 млрд тенге.
