В Казахстан была экстрадирована женщина, подозреваемая в финансовых махинациях, сообщает Bizmedia.kz.
Операция по экстрадиции прошла при совместных действиях Генеральной прокуратуры, Агентства финансового мониторинга (АФМ) и МИД РК.
По словам прокуратуры, подозреваемая неоднократно участвовала в ОПГ в Алматы в 2021 и 2022 годах, совершая незаконные экономические и финансовые махинации.
Она оказывала бухгалтерские услуги, заключала сделки по купле-продаже и открывала счета в определенных банках. В результате действий группы государство понесло около 1,4 млрд тенге ущерба.
Часть ОПГ уже осуждена, а подозреваемой удалось скрыться, её объявили в международный розыск. В мае этого года она была задержана на территории Молдовы. По запросу прокуратуры Казахстана её экстрадировали на родину. Теперь она находится в следственном изоляторе города Алматы. Ей грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Накануне из ОАЭ в Казахстан был экстрадирован подозреваемый в крупном мошенничестве.
В 2010 году он пообещал своей жертве доставить автомобиль марки Rolls-Royce из США и получил 50 млн тенге, после чего скрылся.
Было возбуждено уголовное дело и подозреваемого объявили в международный розыск. Ему удавалось скрываться более 10 лет.
За преступление ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и конфискация имущества.
