В Костанае суд вынес приговор мошеннику

В Костанае подсудимый более 2 лет осуществлял обмен цифровыми активами, что является запрещённым видом предпринимательства, сообщает Bizmedia.kz.

Суд установил, что подозреваемый занимался запрещённой деятельностью 2,5 года — с 2020 по 2022 года. Подсудимый через сайт осуществлял куплю-продажу необеспеченных цифровых активов, таких как Bitcoin, Litecoin и Ethereum. В результате незаконной деятельности по обмену безналичной иностранной валюты (USD, RUB) на платформах международных платёжных систем, таких как Nixmoney, Qiwi, Perfect Money, Payeer, ADVCASH, Золотая Корона, Contact, а также через VISA/Mastercard, он получил незаконный доход, превышающий 2 миллиарда тенге.

Позже подсудимый легализовал эти средства, приобретая недвижимость, которую затем продавал или сдавал в аренду. Сторона обвинения просила 4 года с конфискацией имущества и запретом заниматься деятельностью, связанной с оборотом цифровых активов и цифровым майнингом, сроком на 10 лет.

Сам подсудимый свою вину не признал.

Судебная коллегия вынесла подсудимому окончательное наказание по пункту 3 части 3 статьи 218 УК (легализация доходов, полученных преступным путём) и по пункту 2 части 2 статьи 214 УК (незаконная предпринимательская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере) в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Подсудимому запрещено заниматься выпуском и оборотом цифровых активов, а также цифровым майнингом на срок 10 лет. В доход государства из него взысканы более 2 миллиардов тенге, полученных от преступной деятельности.

Осуждённый был взят под стражу прямо в зале суда.

Отдел внутренней безопасности Верховного суда настоятельно предупреждает граждан быть внимательными и избегать перехода по подозрительным ссылкам, полученным через мессенджеры WhatsApp и Telegram. Мошенники могут заманивать людей на фишинговые сайты под различными предлогами, такими как просьба проголосовать за детей в конкурсах, участие в розыгрышах или прохождение опросов.

Недавно появилась схема, когда собеседник обсуждает проблемы и предлагает помощь «знакомого» сотрудника КНБ за вознаграждение. Чтобы выглядеть убедительно, мошенники могут присылать поддельные документы и удостоверения. Если пользователь перейдёт по такой ссылке, мошенники получат доступ к его данным на смартфоне или компьютере, включая личные аккаунты и контакты. Это позволяет им отправлять сообщения и звонки от имени жертвы, часто прося о финансовой помощи.

Продолжая тему:
#Казахстан #Мошенничество #Суд #Цифровые активы
В Бюро национальной статистики РК представили данные по индексу качества жизни в Казахстане
23 декабря 2024 в 10:31
В ЕНПФ пояснили, почему хранение пенсионных накоплений возможно только в тенге
17 декабря 2024 в 11:31
Из России в Казахстан экстрадирована подозреваемая в особо крупном мошенничестве
23 декабря 2024 в 10:16
В Казахстане изучат влияние часового пояса на здоровье
15 декабря 2024 в 16:47
План-то, может, и неплохой, но надо знать, кто его реализует
23 декабря 2024 в 09:43
Что в Казахстане решили по блокировке TikTok
6 июня 2024 в 12:48
Несколько детей пострадали на ледяных горках в центре Костаная
23 декабря 2024 в 09:17
Сколько выходных будет у казахстанцев в 2025 году
17 декабря 2024 в 12:55
Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках 23 декабря
23 декабря 2024 в 08:20
Прокуратурой Акмолинской области защищены права предпринимателей
17 декабря 2024 в 13:08
Северо-Казахстанская область стала лидирующей по низкой стоимости на продукты
22 декабря 2024 в 14:02
В Казахстане будут увеличены пенсии с 2025 года
14 ноября 2024 в 10:17
Минздрав рассказал, как выбрать безопасные сладости для детей на Новый год
22 декабря 2024 в 13:40
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 17 декабря
17 декабря 2024 в 09:14
Юношеский чемпионат Азии пройдет в Казахстане
22 декабря 2024 в 13:02
Какое наказание ждет водителей за выезд в непогоду
17 декабря 2024 в 13:30
Курсы валют на 22 декабря в обменных пунктах Алматы и Астаны
22 декабря 2024 в 12:09
Насколько увеличатся штрафы в Казахстане с 1 января 2025 года?
17 декабря 2024 в 13:41
Избиение медработника в Костанае: Минздрав обещает не оставить инцидент без внимания
22 декабря 2024 в 11:31
Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин провели встречу
14 декабря 2024 в 10:51
Погода в Казахстане на 22 декабря: штормовые предупреждения
22 декабря 2024 в 11:04
ЕНПФ опубликовал пороги достаточности для использования части пенсионных накоплений на 2025 год
6 декабря 2024 в 11:04
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнование Франку-Вальтеру Штайнмайеру
21 декабря 2024 в 17:35
Можно ли снять пенсионные деньги, чтобы закрыть кредит в Казахстане
29 ноября 2024 в 17:55