В Костанае суд вынес приговор мошеннику

В Костанае подсудимый более 2 лет осуществлял обмен цифровыми активами, что является запрещённым видом предпринимательства, сообщает Bizmedia.kz.

Суд установил, что подозреваемый занимался запрещённой деятельностью 2,5 года — с 2020 по 2022 года. Подсудимый через сайт осуществлял куплю-продажу необеспеченных цифровых активов, таких как Bitcoin, Litecoin и Ethereum. В результате незаконной деятельности по обмену безналичной иностранной валюты (USD, RUB) на платформах международных платёжных систем, таких как Nixmoney, Qiwi, Perfect Money, Payeer, ADVCASH, Золотая Корона, Contact, а также через VISA/Mastercard, он получил незаконный доход, превышающий 2 миллиарда тенге.

Позже подсудимый легализовал эти средства, приобретая недвижимость, которую затем продавал или сдавал в аренду. Сторона обвинения просила 4 года с конфискацией имущества и запретом заниматься деятельностью, связанной с оборотом цифровых активов и цифровым майнингом, сроком на 10 лет.

Сам подсудимый свою вину не признал.

Судебная коллегия вынесла подсудимому окончательное наказание по пункту 3 части 3 статьи 218 УК (легализация доходов, полученных преступным путём) и по пункту 2 части 2 статьи 214 УК (незаконная предпринимательская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере) в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Подсудимому запрещено заниматься выпуском и оборотом цифровых активов, а также цифровым майнингом на срок 10 лет. В доход государства из него взысканы более 2 миллиардов тенге, полученных от преступной деятельности.

Осуждённый был взят под стражу прямо в зале суда.

Отдел внутренней безопасности Верховного суда настоятельно предупреждает граждан быть внимательными и избегать перехода по подозрительным ссылкам, полученным через мессенджеры WhatsApp и Telegram. Мошенники могут заманивать людей на фишинговые сайты под различными предлогами, такими как просьба проголосовать за детей в конкурсах, участие в розыгрышах или прохождение опросов.

Недавно появилась схема, когда собеседник обсуждает проблемы и предлагает помощь «знакомого» сотрудника КНБ за вознаграждение. Чтобы выглядеть убедительно, мошенники могут присылать поддельные документы и удостоверения. Если пользователь перейдёт по такой ссылке, мошенники получат доступ к его данным на смартфоне или компьютере, включая личные аккаунты и контакты. Это позволяет им отправлять сообщения и звонки от имени жертвы, часто прося о финансовой помощи.

Продолжая тему:
#Казахстан #Мошенничество #Суд #Цифровые активы
Qazstat: в 5 раз вырос объем торговли БАДами за последний год
30 июня 2025 в 21:11
Уходит на пике. Почему Home Credit решил продаться Forte — мнение
27 июня 2025 в 12:16
Вполне реально: Смадияров об угрозе смертной казни для двух казахстанцам в Индонезии
30 июня 2025 в 20:29
Назван идеальный уровень сахара для долгой жизни — данные ученых
27 июня 2025 в 13:47
В Алматы временно будет перекрыт участок улицы Желтоксан
30 июня 2025 в 19:58
С 2026 года в Казахстане повысят пенсии и соцвыплаты
27 июня 2025 в 14:17
Тәркіленген криптоактивтер жағдайы Ұлттық банк пен Бас прокуратураны алаңдата бастады: шешім қандай?
30 июня 2025 в 19:40
Остановить старение? Ученые назвали витамин, который творит чудеса с кожей
26 июня 2025 в 11:06
Топали ногами и скандалили: Смадияров о застрявших в Катаре казахстанцах
30 июня 2025 в 19:32
В Home Credit Bank пояснили свою продажу ForteBank
27 июня 2025 в 10:54
В Алматы ежедневно обрабатываются деревья от вязовых клопов
30 июня 2025 в 19:23
Ставки по несрочным депозитам выросли — один из банков поднял до 15,2%
27 июня 2025 в 17:08
Утверждены Правила лизинга и микрокредитования для сельской местности и малых городов
30 июня 2025 в 18:55
В Атырауской области начали строительство завода по переработке сжиженного газа
29 июня 2025 в 15:26
Ассоциация фермеров Казахстана не согласна с тем, что уровень господдержки сельского хозяйства недостаточен
30 июня 2025 в 18:45
Минимальная зарплата в Казахстане вырастет до 90 тысяч
27 июня 2025 в 14:06
Алтын кеніміз қытайға өткелі тұр
30 июня 2025 в 18:20
Ночная потливость — не просто симптом: медик предупредил об опасном виде рака
3 июня 2025 в 12:25
Импорт сүт өнімдеріне деген тәуелділік деңгейі қозғалмай тұр
30 июня 2025 в 18:12
Проезд через границу Казахстана может стать платным
30 июня 2025 в 09:39
АФМ: Операторы сотовой связи будут относиться к субъектам финансового мониторинга
30 июня 2025 в 18:05
На Каспии снова обнаружили десятки мёртвых тюленей
25 мая 2025 в 12:55
Экс-судью подозреаают с мошенничестве
30 июня 2025 в 17:41
В Казахстане вводят новый налог: взлетят цены на жилье
27 июня 2025 в 18:14