Агентство по финансовому мониторингу стало первым в СНГ, кто вернул из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на сумму 250 млн тенге, похищенные у граждан Казахстана, передает Bizmedia.kz.
В мировой практике подобные успехи достигли лишь несколько стран.
Агентство, применяя современные IT-технологии, закрыло высокотехнологичную финансовую пирамиду Eolus всего за 2,5 месяца, которая собирала средства в криптовалюте от казахстанцев.
В 12 регионах страны (Алматы, Астана, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау, Кызылорда, Уральск, Кокшетау, Жетысу, Туркестан) оказались вовлечены почти 2,5 тыс. вкладчиков, — отметили в АФМ.
Организатор из столицы получил 6 лет исправительных работ с конфискацией имущества.
Чтобы запутать следы и обеспечить беспрепятственный вывод денег вкладчиков, преступники применяли множество транзитных криптокошельков для всех финансовых операций пирамиды, — уверили в ведомстве.
Специальное подразделение Агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики, смогло отследить все транзакции и определить основные кошельки, куда поступали преступные доходы.
Восстановленные средства переведены на специальный счёт Агентства и впоследствии будут направлены на компенсацию ущерба пострадавшим гражданам.
АФМ намерено активно использовать этот механимизм для возврата преступных активов и в отношении других мошеннических схем. Агентство призывает граждан быть внимательными и не доверять сомнительным инвестиционным проектам, которые обещают пассивный доход и огромные прибыли. Проверить законность компании можно через телеграм-бота АФМ «Baiqa, piramida!», — отметили в АФМ.
Также на сайте Агентства регулярно публикуется список финансовых пирамид и проектов, имеющих признаки мошенничества.
