Официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали рассказал подробности о деле между БТА Банком, городом Алматы и Мухтаром Аблязовым, передает Bizmedia.kz.
26 июня т.г. после трехнедельных судебных слушаний в Окружном суде по Южному Округу Нью-Йорка присяжные заседатели вынесли единогласный вердикт против сообщников И. Храпунова, В. Храпунова и М. Аблязова — Ф. Сатера и др. по совместному иску Министерства юстиции РК (в интересах Акимата г.Алматы) и АО «БТА Банк» по факту оказания содействия И.Храпунову в отмывании им денежных средств, похищенных М.Аблязовым из БТА и В.Храпуновым из Акимата на сумму более 32 млн долларов США. Данная сумма может быть скорректирована при утверждении судом вердикта, который ожидается уже на этой неделе, — отметил Уали.
По его словам, настоящий гражданский судебный процесс был инициирован Министерством юстиции (в интересах Акимата города Алматы) и АО «БТА Банк» в 2019 году по таким основаниям как необоснованное обогащение, незаконное присвоение денежных средств и получение денег с преступным происхождением) после выявления данного факта в ходе другого судебного процесса Flatotel против подставной компании И. Храпунова и М. Аблязова.
В свою очередь, судебный процесс Flatotel тесно связан с данным процессом и был завершен в июле 2023 года также положительным решением в пользу казахстанской стороны на сумму около 220 млн долларов США, — уверил он.
Ранее сообщалось, что присяжные Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка присудили БТА Банку Алматы более 32 млн долларов компенсации от Феликса Саттера и его компаний за помощь в отмывании украденных средств из банка. В Казахстане Мухтара Аблязова и Виктора Храпунова обвиняют в хищении миллиардов долларов.
Судебный процесс, начавшийся 10 июня 2024 года, включал доказательства их преступлений. Аблязов злоупотреблял своим положением в БТА Банке, выдавая фиктивные кредиты на миллиарды долларов, что привело к краху банка. Ильяс Храпунов, сын Виктора Храпунова, обращался к Саттеру за помощью в отмывании денег в США.
Саттер помог инвестировать около 40 млн долларов в американские активы. Компании Bayrock Group Inc. и Global Habitat Solutions использовались для сокрытия похищенных средств. Саттер и Мендель Мочкин признали, что инвестировали эти средства, несмотря на осведомленность об обвинениях в мошенничестве против Аблязова и Храпунова.
Присяжные вынесли вердикт в пользу Акимата города Алматы и БТА Банка, признав Саттера и Мочкина виновными в отмывании украденных Аблязовым и Храпуновым средств. Два других ответчика, Ридлофф и RRMI-DR LLC, уладили иски, вернув средства.
Ferrari Holdings LLC находится в дефолте. БТА Банк с акиматом будут добиваться решения против него. Адвокат Шварц отметил, что это второй единогласный вердикт присяжных в пользу БТА за последние два года.
