Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу и Департамента полиции Алматы при контакте с прокуратурой пресекли большой наркоканал, передает Bizmedia.kz.
В Алматы, Астане и Уральске власти задержали лиц, получавших наркотики из-за рубежа и реализовывавших их под видом товаров народного потребления.
Изъято 60 гр. гашишного масла и 700 гр. марихуаны, обнаружена лаборатория в Алматы. Ведется досудебное расследование, задержанные водворены в ИВС. Другую информацию в АФМ не разглосили согласно ст. 201 УПК РК.
Стоит отметить, что 29 апреля Председатель АФМ Дмитрий Малахов и Председатель АО «Казпочта» Асель Жанасова подписали меморандум.
Документ направлен на усиление мер борьбы с финансовыми преступлениями и повышение безопасности финансовых операций. В ходе встречи обсудили вопросы пресечения каналов поставки наркотиков и противостояния ввозу психотропных средств.
Малахов отметил, что за последние 3 года пресечено 70 каналов и изъято более 125 кг наркотиков. Взаимодействие с Казпочтой совершенствуется, решая вопросы в онлайн-режиме.
Жанасова выразила уверенность в эффективности совместных усилий с АФМ для создания более безопасной финансовой среды.
Соглашение касается обмена информацией и совместных мероприятий по профилактике и борьбе с экономическими преступлениями.
