В АФМ рассказали новые подробности дела ОПГ Елдоса Коспаева

Скоро суд рассмотрит дело Елдоса Коспаева и его ОПГ. Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил журналистам в кулуарах Мажилиса, что дело объёмом в 508 томов находится на этапе изучения адвокатами подозреваемых. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

Женис Елемесов сообщил, что по делу проходит 13 подозреваемых. Дело Коспаева уже окончено, идет процесс ознакомления. Оно уже на стадии завершения. Дело включает 508 томов, не считая вещественных доказательств и аудио-видеозаписей, которые занимают 8 терабайт.

Объем работы очень большой, и в деле фигурируют 13 подозреваемых, у каждого из которых свои адвокаты, которые также должны ознакомиться с материалами. По окончании процесса ознакомления, дело будет отправлено в суд, добавил Елемесов.

Отметим, что в начале сентября 2023 года стало известно, что члены преступной группы Елдос Коспаев, Айдос Коспаев, Айбек Коспаев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов и Ерлан Имашев, находившиеся в международном розыске, были задержаны и помещены в следственный изолятор по решению суда. Об этом проинформировало Агентство по финансовому мониторингу.

Согласно информации АФМ, преступную группу обвиняют в применении насилия и угроз, захвате имущества бизнесменов и ведении нелегальной коммерческой деятельности в Алматы и Алматинской области.

Тогда же сообщалось, что продолжается расследование по делам о рейдерских захватах и выявлению лиц, причастных к этим действиям.

По результатам операции, проведенной КНБ РК, 6 сентября из Северного Кипра в Казахстан были экстрадированы семь участников преступной группы Елдоса Коспаева, включая самого Коспаева.

Продолжая тему:
#АФМ РК #Женис Елемесов #ОПГ Коспаева #Подробности #Уголовное дело
В Астане перекроют часть улицы Амман из-за ремонта дорог
2 июля 2025 в 22:01
Проезд через границу Казахстана может стать платным
30 июня 2025 в 09:39
2 июля вечером в «eSalyq Azamat» временно отключат раздел
2 июля 2025 в 21:45
Прощай, eGov.kz? Казахстан готовит замену главному порталу госуслуг
30 июня 2025 в 10:54
В Алматы временно перекроют часть улицы Желтоксан
2 июля 2025 в 21:26
Вполне реально: Смадияров об угрозе смертной казни для двух казахстанцев в Индонезии
30 июня 2025 в 20:29
До 2027 года все сёла Акмолинской области подключат к интернету
2 июля 2025 в 20:45
Alatau City Bank начал чистку: некоторые счета казахстанцев закроют
1 июля 2025 в 10:03
Корпоративная почта как бизнес-инструмент: как компании в Казахстане наводят порядок в коммуникациях
2 июля 2025 в 20:35
В Казахстане хотят отказаться от желтых номеров: что это значит
30 июня 2025 в 11:48
Бывший тренер занимался подделкой и продажей недействующих сертификатов
2 июля 2025 в 19:58
Одна цена для всех: Kaspi установил новую комиссию за переводы на карты других банков
1 июля 2025 в 14:26
Shell и Eni выходят из проекта ГПЗ на Карачаганаке
2 июля 2025 в 19:26
Новые тарифы на воду в Казахстане: Первые результаты
1 июля 2025 в 13:37
Слухи о вспышке сибирской язвы в столице опровергнуты
2 июля 2025 в 18:33
Один из крупнейших рудников Казахстана продали китайской компании за $1,2 млрд
30 июня 2025 в 09:41
На Алаколе усилили меры безопасности в туристический сезон
2 июля 2025 в 17:42
Цены на картофель выросли почти вдвое
1 июля 2025 в 17:27
Права более тысячи предпринимателей защитила прокуратура Шымкента
2 июля 2025 в 17:27
В Казахстане запустят цифровую систему для отслеживания подземных вод
30 июня 2025 в 16:08
Инфляция в Казахстане снова ускоряется
2 июля 2025 в 17:25
Казахстанцев ждут длинные выходные в июле
1 июля 2025 в 15:26
Комитет госдоходов предупреждает о фейковых сообщениях от имени руководства КГД
2 июля 2025 в 17:12
На Каспии снова обнаружили десятки мёртвых тюленей
25 мая 2025 в 12:55