Агентство по финансовому мониторингу рассказало подробности по делу ОПГ, которая занималась рейдерскими захватами в Алматы. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
АФМ зарегистрировало досудебное расследование в отношении предполагаемого рейдера, г-на Коспаева и его доверенных лиц, в связи с их предполагаемой причастностью к созданию и активному участию в организованной преступной группе.
ОПГ Коспаева в Алматы
Группировка, состоящая из 11 членов, в течение длительного времени терроризировала предпринимателей Алматы. Пятеро участников уже задержаны, а сам организатор Елдос Коспаев находится в розыске. Эта организованная преступная группа использовала различные тактики для завладения имуществом своих жертв.
По имеющимся данным, 4 марта 2019 года в Алматы Коспаев и его сообщники по преступному сообществу заставили владельцев ТОО «Profit Trade Ltd», вложивших в свое предприятие значительную сумму в размере 160 миллионов тенге, передать 40% своей доли в компании Имашеву, активному участнику организованной преступной группы.
ОПГ захватила контроль над компанией, сменив существующую команду менеджеров и подделав документы, чтобы получить право собственности на дополнительные 35 процентов акций. Это предприятие занималось распространением алкогольных напитков и стало для себя надежным источником дохода.
30 июля 2020 года преступная группа под руководством Коспаева предъявила ультиматум владельцу ТОО Azovita Aktay и ТОО Azovita Atyray — двух компаний, вложивших в свой бизнес более 400 миллионов тенге. В частности, они угрожали владельцу смертью, если он не уступит 100% акций.
Получив контроль над компаниями, Коспаев, лидер ОПГ, начал использовать их для осуществления преступной деятельности, незаконно продавая алкогольную продукцию в четырех крупных регионах Казахстана: Алматинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской областях, а также в Алматы.
Коспаев и основанная им преступная организация были воодушевлены чувством безнаказанности, что привело их к безнаказанному захвату прибыльных предприятий. В июле 2021 года они силой захватили зону отдыха стоимостью 2 миллиона долларов, принадлежащую ТОО Kapchagai Marina Сlub. расположенную рядом с Капчагайским водохранилищем.
Коспаев, который был связан с организованной преступной группировкой (ОПГ), имел 75-процентную долю в ТОО AV-Construction. Эта компания занималась строительством жилого комплекса «Есентай Сити», расположенного в одном из самых престижных районов Алматы. Оставшиеся 25 процентов принадлежали известному предпринимателю Абдыгаппарову, который еще в 2016 году от имени ТОО приобрел участок площадью 31 гектар под строительство ЖК.
Коспаев и его преступные подельники занимались незаконной деятельностью по хищению имущества ТОО с октября 2018 года, намереваясь извлечь личную выгоду. Оформив квартиры и коммерческие помещения на имена своих родственников, ОПГ удалось завладеть тремя земельными участками, 20 офисными помещениями и 113 квартирами.
Причинен ущерб на сумму 4,6 миллиарда тенге. «Коспаев во избежание возможных претензий от совладельца Абдыгаппарова, связанных с хищением имущества компании, решил завладеть его 25-процентной долей, оформленной на мать — Джунусбекову С.
Задержание и последующий арест Абдыгаппарова послужили средством давления на его престарелую мать С. Джунусбекову. ОПГ пообещала ей, что если она откажется от своей доли в строительной компании ТОО AV-Construction, то они помогут ее сыну.
В результате расследования деятельности организованной преступной группы (ОПГ) было арестовано внушительное количество активов: в общей сложности 133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 автомобилей класса люкс и 9 миллионов долларов США наличными.
Коспаев в Алматинской области построил роскошный загородный дом без всяких документов. В этом доме были бассейн, тренажерный зал и различные виды животных, которых он держал в качестве домашних питомцев, таких как львы, медведи и породистые лошади.
«В органы внутренних дел передан материал по факту неоднократного изнасилования членами ОПГ сотрудницы этого дома, имевшего место в период с 2018 по 2021 год», — отметили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Досудебное расследование рейдерских захватов и установление причастных лиц, оказывавших помощь ОПГ, продолжается.
