Ануарбек Джексенгалиев получил 6 лет и 8 месяцев тюрьмы с конфискацией имущества за легализацию украденных средств на сумму 4,3 млрд тенге. Уголовное дело было раскрыто благодаря расследованию Агентству по финансовому мониторингу, передает Bizmedia.kz.
Джексенгалиев вывел из бюджета государства 1,1 млрд тенге и через сложные схемы перевел деньги на счета подставных компаний. Также он конвертировал средства в иностранную валюту и заключал фиктивные сделки с недвижимостью для отмывания денег.
С 2019 по 2022 годы он легализовал доходы, покупая земельные участки у частных лиц и передавая их строительным компаниям, получая вознаграждения от продажи квартир. Общая стоимость конфискованного имущества составила 4,7 млрд тенге.
Напомним, Агентство по финансовому мониторингу сообщило о задержании предпринимателя Ануарбека Джексенгалиева, который ранее находился в межгосударственном розыске.
Ведомство в своем Telegram-канале уточнило, что Джексенгалиев был задержан сотрудниками территориального Департамента АФМ по Алматы.
Напомним, Ануарбека Джексенгалиева обвиняют в хищении бюджетных средств на сумму 1,1 миллиарда тенге путем возврата КПН. Это преступление, как предполагается, было совершено группой лиц по предварительному сговору и квалифицируется как особо крупное.
Ранее Антикоррупционная служба объявила вознаграждение за информацию о местонахождении бывшего начальника полиции Павлодарской области Нурлана Масимова. За сведения о его местонахождении обещано вознаграждение до 4 000 МРП.
Также, по данным, предоставленным ТГ-каналом ФБРК, апелляционный суд оставил в силе приговор Ануарбеку Джексенгалиеву.
В 2021 году Джексенгалиев приобрел эти участки на похищенные деньги и передал их Сатмагамбетову в начале 2022 года. Суд постановил, что эти земли были приобретены незаконным путем и подлежат конфискации в пользу государства.
Выяснилось, что компании Джексенгалиева были оформлены на его сестру Анель, с которой Сатмагамбетов заключил договор на совместную деятельность. Анель предоставила земли для строительства ЖК «Madrid-1,2», за что получила квартиры в этом комплексе после его завершения. Однако Джексенгалиева не обеспечила подключение инженерных сетей и передала эти земли для строительства, что привело к решению суда о конфискации участков. Сатмагамбетов может взыскать долг с бизнес-партнера через суд.
Недавно глава правительства Олжас Бектенов выразил обеспокоенность проблемными проектами строительной компании G-Park, которая возводит семь жилых комплексов в столице без необходимых разрешений. Бектенов подчеркнул, что в эти проекты вложились около 3,5 тысяч семей.
