В рамках расследования, проведённого Акмолинским судебным органом, выявлено злоупотребление полномочиями руководителем филиала и его подчинённой — кассиром, в ходе которого из кассы банка в городе Степногорске были незаконно изъяты значительные финансовые средства, сообщает Bizmedia.kz.
Инцидент произошёл в 2022 году, но к окончательному вердикту суд пришёл только недавно. Согласно документам, кассир, следуя указаниям начальника отделения, в течение двух месяцев извлекала из сейфа денежные средства в объёме одного, трех и восьми миллионов тенге, которые затем передавались директору. Для транспортировки денег директор обеспечивал сотрудницу соответствующими сумками и рюкзаками. Ревизионная проверка обнаружила, что общая сумма пропавших без вести средств превысила 255 миллионов тенге. В итоге оба участника были признаны виновными в крупномасштабной краже, с использованием своих служебных полномочий.
Судебное разбирательство завершилось вынесением приговора о лишении свободы на срок в семь лет как для кассира, так и для директора филиала, с дополнительным лишением права на занятие должностей, связанных с финансовой ответственностью, сроком на пять лет. Постановлено, что банк вправе требовать возмещения убытков от осуждённых лиц в соответствии с гражданско-правовым процессом.
Отмечается, что вынесенный вердикт ещё не вступил в законную силу и может быть оспорен. На прочтение приговора были приглашены сотрудники банка в качестве меры предостережения.
Ранее в Алматы полицейскими была раскрыта группировка, занимающаяся обманом местных жителей через сложно спланированные манипуляции. Один из прецедентов включал в себя обман сотрудницы финансового учреждения, которая была обманута под видом фиктивной аудиторской проверки и угрозы кибератаки. В результате ей было предложено «передать» все собственные сбережения в размере 4 миллиона тенге и 10 тысяч долларов для «проверки безопасности», что она и сделала, вручив средства отправленному курьеру.
Дальнейшее расследование показало, что курьер осознавал противозаконный характер своих действий и получал за их выполнение финансовое вознаграждение. Ответственные за мошенничество лица были обнаружены и задержаны благодаря оперативному вмешательству полиции, что позволило предотвратить дальнейшую деятельность преступной группы по трансграничному переводу средств.
Заместитель начальника полиции сообщил, что процесс оценки деяний задержанных продолжается для полного установления их вклада в совершенные преступления и последующей оценки с точки зрения закона.
