В акимате Восточно-Казахстанской области обратили внимание на повышенный риск включения предпринимателей в мошеннические операции, сообщает Bizmedia.kz.
В интернете, включая платформы социальных медиа, распространены предложения для желающих быстро и без особых усилий заработать.
«Аферисты предлагают зарегистрировать предпринимательство на личное имя, открыть счет в банке и, следуя их указаниям, выставить счета для оплаты за якобы оказанные услуги или проданные товары. Следуют просьбы переслать поступившие средства на альтернативные счета. Те, кто соглашаются на такие предложения, обычно оказываются втянуты в уголовные процессы, сталкиваются с блокировкой счетов, а также судебными исками о возврате средств пострадавшим и наложением налоговых штрафов. Мы настоятельно советуем гражданам сохранять осторожность и избегать риска передачи доступа к своим банковским счетам неизвестным лицам. Отмечаем также, что незнание законодательства не освобождает от юридической ответственности», — говорится в сообщении акимата.
В последнее время было зафиксировано возрастание числа обманных операций, связанных с использованием нелегитимных «документов от лица частных исполнителей», которые якобы были выданы на основании решений суда и различных правовых актов, по информации от Национального Банка Казахстана.
Обманщики, выступая в роли исполнителей, направляют поддельные документы о существовании у людей «открытых и обеспеченных страховкой личных счетов» в рамках системы Нацбанка. Они обещают выплаты и возмещения ущерба для жертв, предлагая в качестве условия внесения определенной суммы денег как страхового депозита, уверяя, что эти затраты будут в дальнейшем компенсированы за счет средств Нацбанка. Для придания своим словам большей убедительности, они используют поддельные документы с подложными подписями, именами и печатями людей, которые якобы представляют официальные органы или частных судебных исполнителей, целью чего является введение граждан в заблуждение и склонение их к выполнению финансовых операций в пользу аферистов.
