АФМ: Казахстанцы пожертвовали 6 млрд тенге — из них 2 млрд присвоили мошенники

По данным АФМ, обнаружено вовлечение 138 банковских карт в неоднозначные финансовые операции, связанные с краудфандингом, привлекшие средства более чем от 660 тысяч граждан Казахстана, передает Bizmedia.kz.

Информация об этом была представлена на собрании Межведомственного совета, целями которого являются предотвращение оборота средств, полученных незаконно, борьба с финансированием терроризма и контроль за распространением оружия массового поражения. Собрание проводилось на базе АФМ под руководством Дмитрия Малахова.

Было выявлено, что общая сумма собранных средств достигла 6 млрд тенге, причем около трети этой суммы, то есть 2 млрд, вызывают подозрение в мошенничестве. Среди основных рисков было указано на возможность злоупотребления собранными средствами через социальные сети и их ненадлежащее использование.

Председатель АФМ Малахов подчеркнул обнаружение ситуаций, когда лица, действующие под видом благотворительных акций и предлогом оказания помощи на лечение или поддержку нуждающихся, злоупотребляли доверием и средствами граждан, тратя их на личные потребности, такие как приобретение имущества, расходы на жизнь, азартные игры и аренду элитного жилья за границей.

Высказаны опасения, что добросердечные вклады граждан превращаются в лёгкий доход для мошенников. Участники встречи, среди которых были представители МФЦА, финансовых регуляторов и коммерческих банков, выразили единогласное мнение о необходимости внедрения законодательных мер для контроля краудфандинговых активностей.

Для справки: Под краудфандингом понимается новаторский метод финансирования различных проектов, инициатив и начинающих предприятий по сбору денежных средств.

Продолжая тему:
#Дмитрий Малахов #Краудфандинг #Мошенники #Пожертвования
Ұлттық банк нфляция тоқтамаса базалық ставка өсуі мүмкін екенін ескертті
29 августа 2025 в 21:37
Новые правила Wildberries: как казахстанцам теперь забирать онлайн-заказы
26 августа 2025 в 17:03
В новом Налоговом кодексе сельхозтехнику и бытовые приборы освободят от НДС
29 августа 2025 в 21:29
Кто и зачем покупает наличные доллары в Казахстане?
27 августа 2025 в 16:56
Послание Президента 2024: Принцип «Закон и порядок» как основа справедливого Казахстана
29 августа 2025 в 21:10
Деньги умерших в ЕНПФ: кто и как может получить эти миллиарды
25 августа 2025 в 14:55
Тұрғын үй нарығында баға өсіп жатқаны байқалып қалды
29 августа 2025 в 20:34
Казахстанский лидер поздравил Украину с Днём независимости
24 августа 2025 в 12:17
В Косшы решён вопрос долевого строительства в ЖК «Сиреневый сад»
29 августа 2025 в 20:22
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Наурызда қабылданған базалық мөлшерлеменің неге өзгермегені белгілі болды
29 августа 2025 в 20:02
С сентября в БЦК начнут брать комиссию за обмен старых долларов
26 августа 2025 в 17:41
Специализированный межрайонный суд Астаны рассмотрел дело о хищениях в сфере гособоронзаказа
29 августа 2025 в 19:54
Цены на лук и картофель в Казахстане могут повыситься к зиме
26 августа 2025 в 14:40
Тұрғын үйді сатып алғанмен, сақтандырмайды
29 августа 2025 в 19:39
В 90-е давали 16,7%, теперь почти догнали: что происходит с депозитами в Казахстане
28 августа 2025 в 11:18
Лишение свободы и пожизненный запрет на управление транспортом для любителя пьяной езды
29 августа 2025 в 19:24
Самая частая зарплата казахстанцев — 97 тысяч тенге в месяц?
25 августа 2025 в 17:48
Базалық мөлшерлеме өзгертпеуге себеп болған жайттарды Ұлттық банк айтып берді
29 августа 2025 в 19:11
Сулейменов: Нацбанк сократит объём денег в экономике почти на 6 трлн тенге
26 августа 2025 в 16:55
Президент выступил на научно-практической конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего»
29 августа 2025 в 19:03
Регионы с высокой смертностью рожениц и новорожденных назвали в Минздраве
5 августа 2025 в 12:24
При определении степени инвалидности и назначении АСП планируют применять технологии ИИ
29 августа 2025 в 18:28
Компания Wildberries изменила доставку в Казахстане — подробности
21 августа 2025 в 11:37