23 фервраля текущего года Алмалинский муниципальный суд начал рассмотрение дела по обвинению Санаевой Ж., Ковалевич Т., и Әйеш Ф. в оказании помощи при совершении преступления, связанного с созданием финансовой (инвестиционной) пирамиды, известной как ТОО «Sincere System Group» и «S-Group», сообщает Bizmedia.kz.
Согласно докладам следственных органов, обвиняемые, осознавая, что их намерения по незаконному обогащению требуют большой привлечённости инвесторов, активно использовали мессенджеры «WhatsApp» и «Telegram» для распространения несоответствующей действительности информации о якобы существующих инвестиционных программах. Они также распространяли неправдивые данные о функционировании проекта «S-Group», манипулируя фактами для привлечения денежных вкладов от населения.
В ответ на запросы Агентство Республики Казахстан по регуляции и развитию финансового рынка подтвердило, что деятельность ТОО «Sincere System Group» имеет характеристики, типичные для финансовых пирамид. Это включает в себя создание иллюзии прибыли за счёт привлечения новых участников, вербовку членов через иерархическую структуру и активное использование рекламы для привлечения внимания.
На основании всего вышеизложенного настоятельно предостерегаем граждан Республики Казахстан от любых финансовых операций с данной организацией.
В процессе расследования была выявлена деятельность Машурова В. (гражданина Украины), Авазовой М.Н. и Тажбенова Р.Р., которые покинули государственные границы и избегают уголовного преследования. В их отношении было применено заочное содержание под стражей. Исследования показали их руководящую роль в создании финансовой пирамиды «Sincere System Group».
