Дело о двух финансовых пирамидах Sincere System Group» и «S-Group» направлено в суд

23 фервраля текущего года Алмалинский муниципальный суд начал рассмотрение дела по обвинению Санаевой Ж., Ковалевич Т., и Әйеш Ф. в оказании помощи при совершении преступления, связанного с созданием финансовой (инвестиционной) пирамиды, известной как ТОО «Sincere System Group» и «S-Group», сообщает Bizmedia.kz.

Согласно докладам следственных органов, обвиняемые, осознавая, что их намерения по незаконному обогащению требуют большой привлечённости инвесторов, активно использовали мессенджеры «WhatsApp» и «Telegram» для распространения несоответствующей действительности информации о якобы существующих инвестиционных программах. Они также распространяли неправдивые данные о функционировании проекта «S-Group», манипулируя фактами для привлечения денежных вкладов от населения.

В ответ на запросы Агентство Республики Казахстан по регуляции и развитию финансового рынка подтвердило, что деятельность ТОО «Sincere System Group» имеет характеристики, типичные для финансовых пирамид. Это включает в себя создание иллюзии прибыли за счёт привлечения новых участников, вербовку членов через иерархическую структуру и активное использование рекламы для привлечения внимания.

На основании всего вышеизложенного настоятельно предостерегаем граждан Республики Казахстан от любых финансовых операций с данной организацией.

В процессе расследования была выявлена деятельность Машурова В. (гражданина Украины), Авазовой М.Н. и Тажбенова Р.Р., которые покинули государственные границы и избегают уголовного преследования. В их отношении было применено заочное содержание под стражей. Исследования показали их руководящую роль в создании финансовой пирамиды «Sincere System Group».

Прокуратура города Алматы
Продолжая тему:
#Казахстан #Мошенник #пирамида #Финансы
В Казахстане зафиксирован рост производства агропродукции и переработки
25 июня 2025 в 14:17
На Каспии снова обнаружили десятки мёртвых тюленей
25 мая 2025 в 12:55
Жумангарин о казахстанцах, которые берут таблетки в Kaspi Red: Иди к врачу, получи рецепт и лекарство бесплатно
25 июня 2025 в 14:15
Токаева поздравляют с днём рождения лидеры мира и граждане страны
17 мая 2025 в 17:25
Не игнорируйте эти сигналы. Первые признаки грыжи, о которых должен знать каждый
25 июня 2025 в 14:08
Что с долларом и тенге? Официальный курс на 25 июня
24 июня 2025 в 15:36
Жумангарин: Повышать минимальную зарплату нужно, но осторожно
25 июня 2025 в 14:06
Кошка обнюхивает вас? Это значит больше, чем вы думали
30 мая 2025 в 12:12
Банк BNK получил лицензию от АРРФР: что даст новый банк казахстанцам?
25 июня 2025 в 13:49
В Казгидромете назвали регионы, на которые 24 июня обрушится сильная жара
23 июня 2025 в 20:02
Банки начали передавать налоговой информацию о мобильных переводах казахстанцев
25 июня 2025 в 12:48
Ученые раскрыли новое последствие диабета — и оно пугает
21 июня 2025 в 19:10
Фото мечты гарантировано: в ущелье Горельник появился мост с видом на горы
25 июня 2025 в 12:16
Пенсии не хватает? Почему пожилые казахстанцы выходят на работу
24 июня 2025 в 10:42
Почему у одних депрессия проходит, а у других — нет: ответ ученых удивил
25 июня 2025 в 12:09
Питайтесь так — и вес уйдёт сам: названа лучшая схема для похудения
21 июня 2025 в 21:19
Перуашев упрекнул Минцифры в формальных ответах и потребовал аудит цифровых проектов в регионах
25 июня 2025 в 11:45
Минтранс РК проверяет водителей: что грозит за усталость за рулём
24 июня 2025 в 08:38
Какой акимат — лидер по жалобам в связи с благоустройством
25 июня 2025 в 11:44
В Правительстве обсудили проект первого в Казахстане наукограда – Техноқала
21 июня 2025 в 10:26
Спикер Мажилиса поддержал идею парламентских слушаний по регулированию ИИ
25 июня 2025 в 11:41
Минеральная вода может навредить: кому стоит отказаться от нее
24 июня 2025 в 12:55
«Игрушка» с угрозой: депутат призвал ужесточить контроль над дронами
25 июня 2025 в 11:33
В Казахстане могут сделать дождевую воду платной
8 июня 2024 в 14:59