Преступная группа выписала фиктивные счета-фактуры на 40 млрд тенге

Предприимчивым жителем Карагандинской области была разработана и реализована схема по созданию и использованию несуществующих счетов-фактур, что обеспечило осуществление работ на бумаге, без их реального проведения, передает Bizmedia.kz

Это дело взял под свою юрисдикцию территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу и уже инициировал предварительное следствие.

Суть махинации проста: оформлялись ненастоящие займы через микрофинансовые институты под видом кредитования от третьих сторон. Затем покупатели перечисляли средства не непосредственно компании, которая предоставляла услуги, а микрофинансовым организациям, якобы для погашения долгов.

Организаторы этой системы, группа лиц, смогли таким образом конвертировать средства в наличные и выдать их частным лицам под видом займов, получая прибыль от процентов за эти операции, которые составляли от двух до шести процентов от общей суммы транзакций.

С начала 2022 года и до сегодняшнего дня добавочная ценность от девяти компаний, вовлеченных в схему с покупателями, превысила 40 миллиардов тенге.

Следствие выявило, что организатором этой незаконной деятельности является местный житель, ранее приговоренный к трем с половиной годам ограничения свободы за сходное преступление.

Почти 90 тысяч казахстанских детей охватит программа подготовки к школе
24 июля 2025 в 09:28
Цены на еду растут из-за платных трасс? В Костанайской области началось расследование
22 июля 2025 в 17:01
Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках 24 июля
24 июля 2025 в 08:26
ДТП в Казахстане: за полгода — 955 погибших
16 июля 2025 в 17:45
На аукционе продают землю возле «Уш-Коныра»
23 июля 2025 в 22:24
Минус в зарплате: в шести регионах Казахстана реальные доходы упали
22 июля 2025 в 11:18
Казахстан и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в финансовой сфере
23 июля 2025 в 21:51
Хитрости не помогут: водителей предупредили о штрафах на трассе в Казахстане
21 июля 2025 в 17:47
В Астане больше не будут раздавать бесплатные участки под частные дома
23 июля 2025 в 21:16
Жительница Семея столкнулась с отказом в обслуживании из-за сертификатов
21 июля 2025 в 10:43
В Казахстане онкоскрининги станут бесплатными для всех
23 июля 2025 в 20:56
Поддержка армии: Токаев подписал значительные изменения в законы
16 июля 2025 в 20:43
Государство берёт под контроль угольную сферу перед зимой
23 июля 2025 в 19:39
Фальшивые купюры в Казахстане: чаще всего подделывают 5 000 тенге
22 июля 2025 в 15:36
С 2026 года в Казахстане планируется изменение налогообложения автомобилей
23 июля 2025 в 18:45
Рябков: Казахстан и Россия остаются союзниками, несмотря на сложности
23 июля 2025 в 16:40
«Исправлять ошибки прошлых лет очень сложно»: экономист Хусаинов — о новом Налоговом кодексе
23 июля 2025 в 18:40
Новая программа воспитания вводится в казахстанских школах
17 июля 2025 в 09:25
Интернет-мошенники нацелились на пожилых: предупреждение Нацбанка
23 июля 2025 в 17:55
Мужчины, будьте осторожны: одно последствие развода может стоить жизни
22 июля 2025 в 13:29
«Народный банк» Казахстана и Click из Узбекистана обменяются долями
23 июля 2025 в 17:26
Сговор во благо: Нацбанк и Кабмин объединяются ради борьбы с инфляцией
21 июля 2025 в 18:13
Таможня ускоряется: как работает система «Кеден»
23 июля 2025 в 17:23
Мёд, если есть — то его сразу нет. Была ли успешной экономика Казахстана?
21 июля 2025 в 10:47