Предприимчивым жителем Карагандинской области была разработана и реализована схема по созданию и использованию несуществующих счетов-фактур, что обеспечило осуществление работ на бумаге, без их реального проведения, передает Bizmedia.kz
Это дело взял под свою юрисдикцию территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу и уже инициировал предварительное следствие.
Суть махинации проста: оформлялись ненастоящие займы через микрофинансовые институты под видом кредитования от третьих сторон. Затем покупатели перечисляли средства не непосредственно компании, которая предоставляла услуги, а микрофинансовым организациям, якобы для погашения долгов.
Организаторы этой системы, группа лиц, смогли таким образом конвертировать средства в наличные и выдать их частным лицам под видом займов, получая прибыль от процентов за эти операции, которые составляли от двух до шести процентов от общей суммы транзакций.
С начала 2022 года и до сегодняшнего дня добавочная ценность от девяти компаний, вовлеченных в схему с покупателями, превысила 40 миллиардов тенге.
Следствие выявило, что организатором этой незаконной деятельности является местный житель, ранее приговоренный к трем с половиной годам ограничения свободы за сходное преступление.
