Организаторы финансовой пирамиды ТОО «Мечта о Капитале» столкнулись с завершением досудебного расследования, проведенного Департаментом АФМ Мангистауской области, передает Bizmedia.kz.
В процессе досудебного обследования, создатель финансовой (инвестиционной) пирамиды был обвинен в управлении пирамидой, собирающей вклады на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа, обещая ежемесячные выплаты в размере 10% от вложенной суммы.
Это привело к решению применить в отношении руководителя «Мечта о Капитале» меру пресечения в форме заключения под стражу.
В результате их незаконных действий, величина ущерба, причиненного заявителям, превысила 1 миллиард тенге.
Случай теперь передан в суд.
Согласно пункту 1 статьи 77 Конституции РК и части 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, любое лицо считается невиновным пока в его виновности в совершении уголовного правонарушения не будет установлено по закону, вступившим в законную силу приговором суда.
