Житель Астаны через мессенджер Telegram предлагал услуги по обмену цифровых активов в обмен на незаконное вознаграждение, передает Bizmedia.kz.
Окончено уголовное расследование Департамента АФМ столицы против лица, занимавшегося незаконной предпринимательской деятельностью в области обмена цифровых активов большого размера.
Определено, что названный гражданин активно рекламировал услуги криптообменника на территории Казахстана, ежедневно размещая объявления в мессенджере о покупке/продаже необеспеченных цифровых активов.
С его помощью, включая нерезидентов, любой мог приобрести электронные цифровые активы за любую фиатную валюту в Республике Казахстан. С февраля по июль текущего года, работая как обменный пункт, он продал криптовалюту USDT за наличные на сумму более 342 млн тенге.
Прочая информация предварительного расследования, в соответствии со статьей 201 УПК, не подлежит раскрытию в интересах следствия.
В АФМ отметили, что проведение операций обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено.
