В Караганде мужчина заработал 100 миллионов тенге на незаконной продаже криптовалюты

Карагандинец заработал почти 100 миллионов тенге через незаконную торговлю криптовалютой. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

Департамент АФМ по Карагандинской области зарегистрировал предварительное расследование в отношении гражданина, занимающегося незаконной предпринимательской деятельностью с использованием криптобиржи, что привело к извлечению дохода в значительном размере.

По оценкам, сумма доходов от продажи криптовалюты на кошелек за период с начала 2020 года по февраль 2023 года составила более 205 тысяч долларов США или почти 95 миллионов тенге. Выяснилось, что подозреваемое лицо осуществляло продажу криптовалюты через переводы на бирже «BINANCE» на криптокошельки покупателей, используя для этого криптокошельки своего сына.

По данным МФЦА, ни одно из указанных лиц не обладало лицензией на осуществление обменных операций как юридическое лицо. Досудебное расследование было зарегистрировано.

Пошлины Трампа: Казахстан направил США официальное предложение
1 августа 2025 в 22:12
Что происходит с луком и картофелем в Казахстане: данные от Минсельхоза
29 июля 2025 в 11:27
Глава государства поздравил Президента Швейцарии
1 августа 2025 в 21:54
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
АРРФР: О применении уголовного законодательства в отношении действий работников коллекторских агентств
1 августа 2025 в 21:39
Доллар почти добрался до 450 тенге: официальный курс на 31 июля
30 июля 2025 в 15:36
В этом году в Казахстане построят 9 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
1 августа 2025 в 21:24
Доллар за 552 тенге: в правительстве сделали заявление
31 июля 2025 в 12:04
В Аксу прошёл показательный процесс по делу о крупной партии наркотиков
1 августа 2025 в 21:09
Контрольная точка — не контрольный выстрел. Что происходит с геологией Казахстана
28 июля 2025 в 10:53
Глава государства принял министра обороны Даурена Косанова
1 августа 2025 в 20:55
Евро, рубли, доллары: что будет с валютными депозитами после отзыва лицензии у банка
28 июля 2025 в 17:58
Новые госпошлины для мигрантов введут в России
1 августа 2025 в 20:41
Не болели COVID-19? Все равно пострадали — ученые обнаружили ускоренное старение мозга
29 июля 2025 в 13:25
Вопросы противодействия торговле людьми обсудили в Астане
1 августа 2025 в 20:22
Казахстан обогнал всех: у нас легковушки дорожают быстрее, чем в ЕАЭС
30 июля 2025 в 15:01
“Компромиссов быть не может“: появилось предупреждение после стрельбы на юге Казахстана
1 августа 2025 в 19:41
Прокуратура Казахстана пресекла ввоз в страну подержанных шин
29 июля 2025 в 11:14
Открылся новый прямой рейс по маршруту Алматы — Пекин
1 августа 2025 в 19:25
Бензин подорожает? Роман Скляр сделал заявление
31 июля 2025 в 14:22
Канат Бозумбаев встретился с фермерами Кызылординской области
1 августа 2025 в 19:08
В Казахстане введут прогрессивный налог на продажу жилья
29 июля 2025 в 16:51
Глава государства наградил работников транспорта
1 августа 2025 в 18:52
Льготных автокредитов больше не будет — правительство Казахстана
31 июля 2025 в 17:34