В двух городах торговали ювелирными изделиями, изготовленными из незаконно добытого золота

Группа лиц, замешанная в незаконной торговле драгоценными металлами на большую сумму в Акмолинской области и Шымкенте, была выявлена, как сообщает наш корреспондент от Агентства по финансовому мониторингу. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

Соответствующие службы в рамках координации с региональной прокуратурой раскрыли механизм незаконного изъятия, закупки, продажи золота а также производства незарегистрированных ювелирных изделий и их последующей реализации.

С 2019 года и до сегодняшнего дня, пятерка подозреваемых причастна к закупке золота, незаконно добытого и обработанного «черными золотоискателями» в поселке Бестобе.

Затем золотые слитки были отправлены по установленным маршрутам, где в тайных мастерских с использованием клейма производились незарегистрированные ювелирные изделия известных брендов и продавались в торговых центрах Астаны и Шымкента.

В ходе обысков было изъято более 1 кг золотых слитков с чистотой золота 99,5%, стоимостью свыше 35 млн тенге. Кроме того, было изъято 335 незарегистрированных ювелирных изделий, готовых к продаже, как указано в сообщении АФМ.

С января 2021 года по октябрь 2023 года, общий объем финансовых средств, вращавшихся между подозреваемыми, превысил 300 млн тенге. В деле обозначены пять подозреваемых, трое из которых находятся под стражей. Согласно статье 201 Уголовного кодекса РК, дополнительная информация не подлежит распространению.

Фильм «Нам нужен доктор» откроет XVII Международный кинофестиваль «Евразия»
22 ноября 2024 в 21:09
Новый год 2025: сколько дней отдохнут казахстанцы
21 ноября 2024 в 17:45
Выездное заседание Общественного совета АФМ состоялось в Алматы
22 ноября 2024 в 21:03
Как перевод времени повлиял на торговлю и экономику Казахстана
19 ноября 2024 в 15:14
В Алматы обсуждают двойное увеличение тарифа на обслуживание домов
22 ноября 2024 в 18:03
Таир Джафарли: В Европе считают, что Казахстан превращается в транзитную державу
20 ноября 2024 в 09:59
Двое казахстанцев выиграли финалы B на этапе Кубка мира по конькобежному спорту
22 ноября 2024 в 16:57
Эксперт МВФ требует снизить роль государства в экономике Казахстана
22 ноября 2024 в 11:27
Сколько нефти за 10 месяцев 2024 года добыл «КазМунайГаз»
22 ноября 2024 в 16:35
Когда казахстанцев начнут штрафовать за превышение скорости на загородных трассах
18 ноября 2024 в 16:09
СМАС удовлетворил иск на получение социальных выплат по случаю потери дохода
22 ноября 2024 в 16:09
Российский ВТБ банк начал переводы в Казахстан
21 ноября 2024 в 16:55
Авиакомпанию Air Astana признали лучшей в Центральной Азии
22 ноября 2024 в 16:08
Сколько дней отдыха у казахстанцев в предстоящем декабре
20 ноября 2024 в 11:30
Открыта новогодняя распродажа билетов на казахстанские поезда
22 ноября 2024 в 15:47
Почему в Казахстане отказались от идеи создания Единого социального фонда
21 ноября 2024 в 12:01
Доллар подорожал на 3 тенге перед выходными
22 ноября 2024 в 15:38
Житель Усть-Каменогорска подал в суд на правительство из-за смены часового пояса: что ответил министр
19 ноября 2024 в 13:11
В области Абай кочегар пострадал при взрыве котла
22 ноября 2024 в 15:32
В Усть-Каменогорске обнаружен сильный выброс ядовитого газа
22 ноября 2024 в 09:23
Казахстан одобрил отказ от визовых требований с Сан-Марино
22 ноября 2024 в 15:10
В Казахстане намерены изменить правила ввоза автомобилей
18 ноября 2024 в 17:31
Изменены индексы дорог в Казахстане
22 ноября 2024 в 15:09
Денежный код. Как привлечь деньги в свою жизнь
14 июля 2022 в 09:45