В двух городах торговали ювелирными изделиями, изготовленными из незаконно добытого золота

Группа лиц, замешанная в незаконной торговле драгоценными металлами на большую сумму в Акмолинской области и Шымкенте, была выявлена, как сообщает наш корреспондент от Агентства по финансовому мониторингу. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

Соответствующие службы в рамках координации с региональной прокуратурой раскрыли механизм незаконного изъятия, закупки, продажи золота а также производства незарегистрированных ювелирных изделий и их последующей реализации.

С 2019 года и до сегодняшнего дня, пятерка подозреваемых причастна к закупке золота, незаконно добытого и обработанного «черными золотоискателями» в поселке Бестобе.

Затем золотые слитки были отправлены по установленным маршрутам, где в тайных мастерских с использованием клейма производились незарегистрированные ювелирные изделия известных брендов и продавались в торговых центрах Астаны и Шымкента.

В ходе обысков было изъято более 1 кг золотых слитков с чистотой золота 99,5%, стоимостью свыше 35 млн тенге. Кроме того, было изъято 335 незарегистрированных ювелирных изделий, готовых к продаже, как указано в сообщении АФМ.

С января 2021 года по октябрь 2023 года, общий объем финансовых средств, вращавшихся между подозреваемыми, превысил 300 млн тенге. В деле обозначены пять подозреваемых, трое из которых находятся под стражей. Согласно статье 201 Уголовного кодекса РК, дополнительная информация не подлежит распространению.

Контроль рекламы и борьба с финпирамидами: Министр информации высказалась о блогерах
13 ноября 2024 в 14:19
Где в Казахстане продают самые дешевые квартиры в 2024 году
12 ноября 2024 в 14:30
Министр Аида Балаева высказалась о переводе времени
13 ноября 2024 в 14:08
Банки Казахстана начали скупать рубли
8 ноября 2024 в 12:04
Алматы — лидер по объемам торговли в стране
13 ноября 2024 в 14:05
Банк ЦентрКредит и BI Group запустили ипотеку под 5%
11 ноября 2024 в 17:09
Прогноз погоды на ближайшие три дня от Казгидромета
13 ноября 2024 в 13:46
Один доллар за 507 тенге прогнозируют эксперты в 2025 году
11 ноября 2024 в 11:15
В Минцифры сообщили, что введение ограничения количества Sim-карт для абонентов будет обсуждаться
13 ноября 2024 в 13:26
Служба заботы о клиентах: Kaspi предлагает казахстанцам работу в своем приложении
12 ноября 2024 в 11:55
Казахстанские ученые представили новый противогололедный реагент
13 ноября 2024 в 12:57
Верховный суд предложил списывать кредиты жертв интернет-мошенничества
12 ноября 2024 в 10:29
Прокурорами Костанайской области раскрыто убийство полицейского
13 ноября 2024 в 12:38
Самый выгодный депозит в Казахстане в 2024 году
25 января 2024 в 09:10
Безопасность в банках и обменниках хотят повысить в Казахстане
13 ноября 2024 в 12:36
Нацбанк продлил срок обращения старых 5000 тенге
11 ноября 2024 в 17:23
Итоги Регионального Рекламного Форума RAF-2024
13 ноября 2024 в 12:25
Министр здравоохранения рассказала о мерах по сдерживанию роста цен на лекарства
12 ноября 2024 в 11:13
Спецпрокурорами города Алматы расследовано дело о применении пыток
13 ноября 2024 в 12:15
Сильные морозы ожидаются в Казахстане
13 ноября 2024 в 08:45
Казахстан возьмет в кредит 167 миллиардов тенге
13 ноября 2024 в 12:02
В порту Мангистауской области открыт новый зерновой терминал
12 ноября 2024 в 14:33
Система «Келешек» позволит родителям копить средства на образование детям
13 ноября 2024 в 11:55
Прокуратурой Актобе защищены права несовершеннолетних
11 ноября 2024 в 18:47