В Акмолинской области, Астане и Шымкенте были выявлены преступные деяния, связанные с добычей, оборотом и продажей большого объема золота, сообщает Bizmedia.kz со ссылкой на Департамент АФМ Акмолинской области.
Более 300 млн тенге заработали преступники на незаконных добыче и продаже золота в Казахстане
Под наблюдением местной прокуратуры, сотрудники Департамента АФМ раскрыли деятельность преступной группы, занимающейся незаконным оборотом драгоценных металлов.
Стоит отметить, что преступники использовали сложную схему для незаконной добычи, покупки и продажи золота, а также для изготовления из него неконтролируемых ювелирных изделий.
Согласно представителю АФМ РК Алибеку Абдилову, с 2019 года пять подозреваемых приобретали золото, незаконно добытое и переработанное «черными старателями» в Бестобе. Затем золотые слитки отправлялись в подпольные мастерские через утвержденные каналы, где из них создавались незарегистрированные ювелирные изделия известных брендов. После этого они продавались в торговых центрах Астаны и Шымкента.
В результате обысков было изъято более одного килограмма золотых слитков с содержанием золота 99,5% на сумму более 35 миллионов тенге, а также 335 ювелирных изделий, готовых к продаже. С января 2021 года по октябрь 2023 года оборот денежных средств между подозреваемыми превысил 300 миллионов тенге. Всего по делу подозреваются пять человек, трое из которых находятся под стражей.
