Генеральный директор Binance, Чанпэн Чжао, подал в отставку и признал себя виновным в нарушении американских законов о противодействии отмыванию денег в рамках мирового соглашения на сумму 4,3 миллиарда долларов. Это событие стало итогом долгосрочного расследования деятельности крупнейшей в мире криптовалютной биржи, как сообщила прокуратура во вторник, передает Bizmedia.kz.
Эта сделка, в рамках которой Чжао будет лично выплачивать 50 миллионов долларов, стала одним из самых крупных корпоративных штрафов в истории США по мнению прокуроров. Это еще один удар для криптовалютной индустрии, которая продолжает страдать от расследований. Он последовал за недавним осуждением основателя FTX, Сэма Бэнкмана-Фрида, по обвинению в мошенничестве.
Однако некоторые эксперты в области права отмечают, что для Чжао это оказалось хорошим исходом, поскольку его значительное состояние осталось нетронутым, и он смог сохранить свою долю в Binance, бирже, которую он основал в 2017 году.
По словам властей, Binance нарушила американские законы о противодействии отмыванию денег и санкциям, а также не сообщила о более чем 100 000 подозрительных операциях с организациями, которые США считают террористическими, включая ХАМАС, Аль-Каиду и Исламское государство Ирака и Сирии.
Биржа также не уведомила о сделках с веб-сайтами, посвященными продаже материалов о сексуальном насилии над детьми, и стала одним из крупнейших получателей средств от вымогательства, как указано в сообщении.
«Биржа Binance облегчала перемещение украденных средств и незаконных доходов преступников на своих платформах», — заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд во вторник. «Binance также не просто нарушала федеральное законодательство, она притворялась, что его соблюдает».
Некоторые из обвинений, как уголовные, так и гражданские, связаны с практиками, о которых агентство Reuters впервые сообщило в серии статей в 2022 году.
Министерство юстиции, которое проводило переговоры по урегулированию с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерством финансов, требует для Чжао 18-месячного тюремного заключения — максимального срока, предусмотренного федеральными правилами, сообщает газета New York Times.
По данным CFTC, обвинения были предъявлены бывшему главному специалисту по соблюдению нормативных требований Binance, Сэмюэлю Лиму. Ни Лим, ни его адвокаты не ответили на просьбы о комментариях.
Прокуроры сообщают, что Binance будет выплачивать 1,81 млрд. долл. в течение 15 месяцев и дополнительные 2,51 млрд. долл. в качестве конфискации. Чжао, миллиардер, родом из Китая, переехал в Канаду в возрасте 12 лет. Вчера он признал свою вину в суде Сиэтла.
«Сегодня я покинул пост генерального директора Binance», — написал Чжао в социальных сетях после объявления о заключении сделки. «Признаюсь, эмоционально было нелегко отпустить меня. Но я знаю, что это правильное решение. Я совершил ошибки, и я должен нести ответственность. Это будет лучше для нашего сообщества, для Binance и для меня самого».
Хотя власти уже не первый год ведут расследование в отношении Чжао и Binance, его уход является драматичным поворотом событий для одной из самых влиятельных фигур в криптоиндустрии и для биржи Binance. Эта сделка поднимает вопросы о будущем криптовалютной биржи, которую он твердо контролировал.
Ричард Тенг, долгое время занимавший руководящую должность в Binance, станет новым главой компании, как сообщил Чжао.
«Эти решения признают ответственность нашей компании за исторические, преступные нарушения нормативно-правового соответствия и позволяют нам начать новый этап», — говорится в заявлении Binance.
В отдельном заявлении Тенг отметил, что его усилия будут направлены на то, чтобы «уверить пользователей в финансовой устойчивости, надежности и безопасности компании».
ЧЖАО СОХРАНЯЕТ ДОЛЮ В BINANCE
Профессор права Университета Вандербильта, Иша Ядав, отметила, что несмотря на высокую сумму штрафа, наложенную на Binance, она кажется для компании приемлемой. «Эта сделка… позволяет Binance продолжить свою деятельность, в то же время устраняя Чжао, который был неотъемлемой частью роста бизнес-модели», — отметила она. Однако, поскольку Чжао сохранит свою долю в Binance, существует вероятность, что он продолжит оказывать влияние на компанию, добавила Ядав. По данным Forbes, состояние Чжао оценивается в $10,2 млрд.
Роберт Френчман из Mukasey Frenchman LLP заметил, что, учитывая серьезность нарушений и вовлеченных лиц, Чжао вышел из этой ситуации достойно, поскольку американскому правительству, вероятно, пришлось уговаривать его приехать в США. «Он по-прежнему обладает значительным состоянием», — отметил Френчман. «Маловероятно, что он проведет слишком много времени в американской тюрьме». Он также отметил, что Чжао сохраняет свою долю в компании Binance, которая в настоящее время успешно решает некоторые из своих самых серьезных юридических проблем.
Джеффри Коэн, доцент юридического факультета Бостонского колледжа и бывший федеральный прокурор, отметил, что прокуроры, вероятно, взвесили выгоды для Чжао и компании Binance, приходя к решению о штрафе. «Если можно достичь хорошей суммы штрафа для компании, и при этом отдельные обвиняемые получат меньшее наказание, правительство делает такой расчет», — пояснил Коэн.
«ПОТЕНЦИАЛЬНО НЕЗАКОННО
С 2018 года Министерство юстиции тщательно следит за деятельностью Binance, как сообщалось в прошлом году агентством Reuters. Это лишь одна из множества юридических проблем, с которыми они сталкиваются в США.
В декабре 2020 года федеральные прокуроры потребовали от компании предоставить внутренние документы, связанные с мерами по борьбе с отмыванием денег, а также переписку с Чжао.
В марте CFTC выдвинула гражданские обвинения против Binance, утверждая, что компания не реализовала эффективную программу по борьбе с отмыванием денег, направленную на выявление и предотвращение финансирования терроризма.
Представители Binance признали, что платформа способствовала «потенциально незаконной деятельности», сообщает CFTC.
CFTC также утверждает, что в феврале 2019 года Лим из Binance получил информацию о транзакциях на платформе, связанных с боевой палестинской группировкой ХАМАС.
Согласно мартовскому иску CFTC, Лим, житель Сингапура, объяснил своему коллеге, что террористы обычно отправляют «небольшие суммы», поскольку «большие суммы представляют собой отмывание денег».
Дэниел Сильва, партнер юридической фирмы Buchalter и бывший федеральный прокурор, отмечает, что эти обвинения могли бы послужить основанием для предъявления более серьезных обвинений Чжао, таких как мошенничество или отмывание денег.
Однако признание генерального директора компании — редкое явление, которое подчеркивает стремление Министерства юстиции под руководством демократов выдвигать обвинения против руководителей компаний.
«Правительство акцентирует внимание на индивидуальной ответственности», — говорит Кит Аддлман, партнер юридической фирмы Haynes Boone в Далласе.
Она отмечает, что размер штрафов демонстрирует стремление правительства США ограничить криптовалютный сектор, назвав финансовые санкции «значительными».
