В последнем судебном заседании в Костанае обсуждалось дело о криптовалюте. В рамках этого дела бизнесмену в возрасте 35 лет предъявляют обвинение по статье «Незаконное предпринимательство». Об этом сообщает Bizmedia.kz со ссылкой на Kstnews.kz.
Ему предъявляют обвинения в осуществлении оборота необеспеченных цифровых активов без соответствующей лицензии на территории Казахстана. Согласно следствию, он якобы заработал более трёх миллиардов тенге. Однако сам подсудимый утверждает, что оказался подсудимым неправомерно.
Подсудимый поделился своей версией событий в суде. Он рассказал, что возвращался в Казахстан из России в 2018 году с женой и искал работу, а также оформлял вид на жительство. В процессе поиска он узнал о возможностях заработка через рекламу платежных систем и криптовалюты в интернете. Используя свои и семейные средства, включая продажу родительского автомобиля, он купил сайт.
После регистрации сайта на хостинге в России он начал свою деятельность. Он также попросил своих родителей зарегистрировать ИП и оформить его налоговую регистрацию в Костанае, так как сам не имел вид на жительство. Он утверждает, что доход направлял на семью и помогал родителям.
По его словам, до 7 июля 2020 года никаких ограничений на оборот криптовалюты в России или Казахстане не существовало. Он также утверждает, что его деятельность не подпадает под обязательную лицензию, особенно после вступления в силу требований в мае 2022 года.
Он также отметил, что согласно правилам МФЦА, лицензированию подлежат только юридические лица, зарегистрированные на их территории. Он заверил суд, что его деятельность была прекращена в июне 2022 года и что он консультировался с бухгалтером-аудитором, чтобы избежать ошибок при уплате налогов.
В ходе суда подсудимый также объяснил, какова была его деятельность. На своем сайте он предоставлял информацию о хранении электронных платежных средств на зарубежных биржах.
Он рассказал, что все клиенты, желающие купить электронные активы, проходили процедуру верификации личности через предоставление фотографии с документом и банковской картой. Он подчеркнул, что такая верификация является стандартной для всех компаний, работающих с цифровыми активами.
Кроме того, при создании обменной операции на его сайте клиенты соглашались с публичной офертой, в которой запрещались переводы третьим лицам и финансовые пирамиды. Все транзакции проводились через банки Казахстана. Он добавил, что поскольку перемещение активов происходило между кошельками на зарубежных платформах, это не связано с территорией Казахстана.
Он утверждает, что его сайт не был зарегистрирован в Казахстане, а зарегистрирован в России. Кроме того, не все операции по обмену имели дело с цифровыми активами, как они определяются законом.
Подсудимый также задал вопрос, почему его обвиняют в нарушении закона, который вступил в силу в апреле 2023 года, в то время как его деятельность была завершена в 2022 году.
