Банки Сингапура усилят проверку клиентов

Банки Сингапура ужесточают проверку клиентов из разных стран после скандала с отмыванием денег на сумму 2,4 миллиарда сингапурских долларов. Клиентам из стран, таких как Китай, Турция, Доминикана, Кипр, Вануату и Сент-Китс и Невис, сообщили о возрастании периода ожидания открытия счета в частном банке. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

Банки Сингапура ужесточат прверку клиентов, пишет FT

Согласно информации, опубликованной Financial Times, сингапурские банки усиливают контроль над клиентами из разных стран в свете недавнего скандала с отмыванием денег.

Среди клиентов, которые попали под пристальное внимание, указаны Китай, Турция, Доминиканская Республика, Кипр, Вануату и Сент-Китс и Невис. Банки Сингапура прилагают все усилия, чтобы идентифицировать источники состояний клиентов, связанных с этими странами. Скандал связан с отмыванием денег общей суммой 2,4 миллиарда сингапурских долларов (1,8 миллиарда долларов США). Финансовые институты предупреждают клиентов о возможной задержке в процессе открытия счета в частном банке, которая может занять от трех до четырех месяцев, вместо обычного срока менее одного месяца.

Как ранее сообщалось CNA, сингапурская полиция задержала десять иностранцев по обвинению в отмывании 736 миллионов долларов США (около 1 миллиарда сингапурских долларов). В этой масштабной операции задействовано более 400 полицейских из разных подразделений. В результате были арестованы 94 недвижимости и 50 автомобилей на общую сумму около 600 миллионов долларов (815 миллионов сингапурских долларов). Кроме того, были изъяты драгоценности, алкоголь и электронные устройства. Более 35 банковских счетов с общим балансом свыше 80 миллионов долларов (110 миллионов сингапурских долларов) также были заблокированы.

Некоторые счета начнут закрывать с 1 августа
3 августа 2025 в 09:55
Доллар за 552 тенге: в правительстве сделали заявление
31 июля 2025 в 12:04
В СКО продолжается реализация программы реновации
2 августа 2025 в 18:50
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Казахстан увеличил экспорт зерна и муки
2 августа 2025 в 18:45
Льготных автокредитов больше не будет — правительство Казахстана
31 июля 2025 в 17:34
Общегородской субботник в рамках проекта «Таза Қазақстан» провели в районах города
2 августа 2025 в 18:13
Бензин подорожает? Роман Скляр сделал заявление
31 июля 2025 в 14:22
В Жетысуской области закрыли нелегальный полигон ТБО
2 августа 2025 в 16:40
Эти три продукта помогут уснуть без таблеток — совет врача
1 августа 2025 в 13:29
В Таразе женщина с поддельными документами получила квартиру
2 августа 2025 в 15:15
Казахстан обогнал всех: у нас легковушки дорожают быстрее, чем в ЕАЭС
30 июля 2025 в 15:01
50 стихотворений Абая наизусть знает солдат Национальной гвардии МВД РК
2 августа 2025 в 14:51
Доллар почти добрался до 450 тенге: официальный курс на 31 июля
30 июля 2025 в 15:36
КНБ РК завёл 17 уголовных дел о коррупции за месяц
2 августа 2025 в 13:19
Что происходит с банками Казахстана к середине года
1 августа 2025 в 12:54
В Алматы бывший владелец угнал проданную машину
2 августа 2025 в 12:54
Свет по новым ценам: с 1 августа электроэнергия снова подорожает
31 июля 2025 в 10:54
Как полиция Алматы остановила блогеров-нарушителей
2 августа 2025 в 12:25
Что происходит с луком и картофелем в Казахстане: данные от Минсельхоза
29 июля 2025 в 11:27
Сыртқы қарыз Ұлттық қордағы жинақтан асып кетті
2 августа 2025 в 12:04
Не болели COVID-19? Все равно пострадали — ученые обнаружили ускоренное старение мозга
29 июля 2025 в 13:25
В Алматы строят новый спортивный парк
2 августа 2025 в 11:54
Тенге укрепился на 11 пунктов после интервенций Нацбанка
31 июля 2025 в 15:27