Банки Сингапура усилят проверку клиентов

Банки Сингапура ужесточают проверку клиентов из разных стран после скандала с отмыванием денег на сумму 2,4 миллиарда сингапурских долларов. Клиентам из стран, таких как Китай, Турция, Доминикана, Кипр, Вануату и Сент-Китс и Невис, сообщили о возрастании периода ожидания открытия счета в частном банке. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

Банки Сингапура ужесточат прверку клиентов, пишет FT

Согласно информации, опубликованной Financial Times, сингапурские банки усиливают контроль над клиентами из разных стран в свете недавнего скандала с отмыванием денег.

Среди клиентов, которые попали под пристальное внимание, указаны Китай, Турция, Доминиканская Республика, Кипр, Вануату и Сент-Китс и Невис. Банки Сингапура прилагают все усилия, чтобы идентифицировать источники состояний клиентов, связанных с этими странами. Скандал связан с отмыванием денег общей суммой 2,4 миллиарда сингапурских долларов (1,8 миллиарда долларов США). Финансовые институты предупреждают клиентов о возможной задержке в процессе открытия счета в частном банке, которая может занять от трех до четырех месяцев, вместо обычного срока менее одного месяца.

Как ранее сообщалось CNA, сингапурская полиция задержала десять иностранцев по обвинению в отмывании 736 миллионов долларов США (около 1 миллиарда сингапурских долларов). В этой масштабной операции задействовано более 400 полицейских из разных подразделений. В результате были арестованы 94 недвижимости и 50 автомобилей на общую сумму около 600 миллионов долларов (815 миллионов сингапурских долларов). Кроме того, были изъяты драгоценности, алкоголь и электронные устройства. Более 35 банковских счетов с общим балансом свыше 80 миллионов долларов (110 миллионов сингапурских долларов) также были заблокированы.

В Астане вручили образовательные гранты военнослужащим, завершившим срочную службу
26 августа 2025 в 21:43
Деньги умерших в ЕНПФ: кто и как может получить эти миллиарды
25 августа 2025 в 14:55
В Астане утвержден список обладателей грантов акимата по резидентуре
26 августа 2025 в 21:28
Казахстанский лидер поздравил Украину с Днём независимости
24 августа 2025 в 12:17
Центральной темой встречи в Минпросе стало исполнение норм Закона РК «О статусе педагога»
26 августа 2025 в 21:15
Мини-отпуск в конце лета: как отдыхаем на День Конституции
22 августа 2025 в 14:34
В Минпросвещения напомнили, какое наказание грозит за оскорбление учителя
26 августа 2025 в 20:57
Самая частая зарплата казахстанцев — 97 тысяч тенге в месяц?
25 августа 2025 в 17:48
Экспорт пива из Казахстана добрался до многолетнего максимума
26 августа 2025 в 20:42
Можно ли вычислить ложь по лицу? Учёные дали ответ
26 августа 2025 в 12:34
Что нужно знать при оформлении кредита?
26 августа 2025 в 20:29
В Казахстане появился новый депозит на месяц
22 августа 2025 в 14:42
Ұлттық банк қаржы нарығын тазалауға кірісті
26 августа 2025 в 20:15
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Завышение стоимости авиатоплива для международных авиаперевозчиков
26 августа 2025 в 20:03
В Казахстане с 2026 года изменится цена автостраховки
22 августа 2025 в 14:37
В Балхашском регионе прошли масштабные антитеррористические учения
26 августа 2025 в 19:49
В Алматинской области строят дорогу к «Городу кочевников»
22 августа 2025 в 16:41
Глава государства принял председателя Маджлиси милли Маджилиси Оли Таджикистана
26 августа 2025 в 19:37
С осени в Казахстане вводят новые правила по пенсиям
22 августа 2025 в 14:07
Wildberries запускает новый сервис Click&Collect в Казахстане
26 августа 2025 в 19:24
В Алматы напомнили: электровелосипеды приравнены к мопедам
25 августа 2025 в 14:41
Прокуратура и ДУИС Алматы провели мероприятие для подростков, направленное на предупреждение правонарушений
26 августа 2025 в 19:13
Казахстанцы продолжают брать кредиты быстрее, чем копить
25 августа 2025 в 16:44