С января по июль текущего года в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) было зарегистрировано 69 уголовных дел по статье 217 УК РК, которая касается «Организации и управления финансовой (инвестиционной) пирамидой». Это число на 22,5% меньше, чем в прошлом году за аналогичный период, сообщает Bizmedia.kz.
Количество зарегистрированных правонарушений уменьшилось на 23%
На протяжении того же периода прошлого года было зарегистрировано 89 преступлений в этой сфере, что свидетельствует о годовом снижении на 44,4%.
Наибольшее количество соответствующих правонарушений было зафиксировано в Алматы — 9 случаев, что на 3 случая меньше, чем в предыдущем году. За ним следуют Астана, Восточно-Казахстанская и Жетысуская области с 7 случаями каждая. Атырауская, Карагандинская области и Шымкент также являются регионами с высоким уровнем правонарушений, где было зарегистрировано по 5 случаев нарушений.
В то же время, наименьшее количество таких правонарушений было зафиксировано в Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. А в Алматинской области в данном секторе нарушений вообще не было обнаружено.
В течение текущего года число жертв финансовых пирамид увеличилось до 1,3 тысячи человек за семь месяцев. Это в три раза больше, чем в январе-июле 2022 года. Большинство пострадавших — 921 женщина, а также были зарегистрированы 7 случаев среди несовершеннолетних и 48 среди пенсионеров.
Разбивка по возрасту выглядит следующим образом: 1 ребенок в возрасте 14-15 лет, 6 подростков от 16 до 17 лет, 42 молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет, 242 человека в возрасте от 21 до 29 лет, 382 в возрасте от 30 до 39 лет, 340 в возрасте от 40 до 49 лет, 181 человек в возрасте от 50 до 59 лет и 81 пожилой человек старше 60 лет.
Важно отметить, что несмотря на тройной рост числа жертв, общая сумма причиненного ущерба составила всего 7,9 миллиарда тенге, что на 3,3% больше, чем в прошлом году. Из этой суммы 7,7 миллиарда тенге ущерба причинен частным лицам, а 176,7 миллионов тенге — корпоративным клиентам.
За создание и управление финансовыми пирамидами в текущем году было задержано 82 человека, что на 5,1% больше, чем годом ранее, когда их было 78.
В течение года в отрасли возможно возникновение большего количества нарушений правил. Данные за каждый период представлены с учетом накопления, а активные дела, которые перешли в категорию прекращенных, удаляются из списка, зарегистрированного в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) за данный период. Аналогичная ситуация наблюдается и с количеством пострадавших: статистические данные учитывают только уголовные дела, которые были зарегистрированы и не признаны прекращенными по результатам отчетного периода.
