В Западно-Казахстанской области пресечена деятельность финансовой пирамиды

Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области проводит досудебное расследование в отношении представителей компании World Money, которых подозревают в создании и руководстве финансовой пирамиды. Одним из условий компании было внесение денежных средств и привлечение других участников через мессенджеры WhatsApp и Telegram, в результате чего в финансовую пирамиду были вовлечены 130 вкладчиков. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

Расследование финансовой пирамиды: представители компании World Money подозреваются в мошенничестве

Досудебное расследование в отношении представителей компании World Money по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды проводится департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.

Требованием компании было внесение денежных средств в размере от 21 до 53 тыс. тенге с привлечением других участников, в том числе через WhatsApp и Telegram. На данный момент в финансовой пирамиде участвуют 130 человек с января 2023 года.

Департамент, совместно с прокуратурой области, остановил активность компании на ранней стадии, что помогло уменьшить число пострадавших инвесторов. Следствие еще не завершено.

Отмечается, что расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, опубликован на сайте Агентства по финансовому мониторингу.

«Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», — призвали в ведомстве.

Читайте также

Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках 28 августа 2025 года
28 августа 2025 в 08:06
Деньги умерших в ЕНПФ: кто и как может получить эти миллиарды
25 августа 2025 в 14:55
Apple назначила дату большой презентации
27 августа 2025 в 21:59
Новые правила Wildberries: как казахстанцам теперь забирать онлайн-заказы
26 августа 2025 в 17:03
Несие беру нарығы сыр беріп қалды
27 августа 2025 в 21:52
Самая частая зарплата казахстанцев — 97 тысяч тенге в месяц?
25 августа 2025 в 17:48
В Казахстане меняются правила снятия наличных для бизнеса
27 августа 2025 в 21:48
Цены на лук и картофель в Казахстане могут повыситься к зиме
26 августа 2025 в 14:40
В аэропортах Казахстана изменились правила работы с изъятыми вещами
27 августа 2025 в 21:43
ДТП в Казахстане: за полгода — 955 погибших
16 июля 2025 в 17:45
В школах возможно добавятся уроки по ПДД
27 августа 2025 в 19:07
Казахстанский лидер поздравил Украину с Днём независимости
24 августа 2025 в 12:17
Қазақстан 2030 жылға қарай бюджет тапшылығын нөлдік деңгейге түсіруге дайындықты бастады
27 августа 2025 в 18:13
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
В Казахстане с 1 сентября по 31 декабря 2025 года пройдет осенний призыв на срочную воинскую службу
27 августа 2025 в 18:10
С сентября в БЦК начнут брать комиссию за обмен старых долларов
26 августа 2025 в 17:41
Газ неге қымбаттады
27 августа 2025 в 18:08
Кто и зачем покупает наличные доллары в Казахстане?
27 августа 2025 в 16:56
В Казахстане предоставили новую лицензию на актуарную работу
27 августа 2025 в 17:59
В Алматы напомнили: электровелосипеды приравнены к мопедам
25 августа 2025 в 14:41
В Казахстане жалуются на ForteBank: блокируют карту и раздают посторонним личные данные
27 августа 2025 в 17:38
Регионы с высокой смертностью рожениц и новорожденных назвали в Минздраве
5 августа 2025 в 12:24
Рефинансирование в Казахстане: как объединить долги и не проиграть
27 августа 2025 в 16:43
Какими будут инфляция и ВВП в ближайшие годы — прогноз правительства
26 августа 2025 в 11:26