Завершилась процедура оценки борьбы Казахстана с отмыванием денег и финансированием терроризма

Казахстан успешно завершил процедуру взаимной оценки по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, которую проходил в течение последних двух лет. По итогам оценки Республика Казахстан поставлена на стандартный мониторинг, что свидетельствует о формировании устойчивой и эффективной «антиотмывочной» системы. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

Новость тремя строками

  1. Казахстан успешно прошел процедуру взаимной оценки по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  2. Результаты оценки влияют на инвестиционный климат и экономическое развитие страны.
  3. Казахстан имеет устойчивую и эффективную систему противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма соответствующую стандартам FATF, включая значительный уровень межведомственного и международного сотрудничества.

Казахстан завершил процедуру оценки борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

На 38-м Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) было объявлено, что Казахстан завершил процедуру взаимной оценки по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, которую проходил в течение последних двух лет.

Оценка результатов имеет значительное влияние на инвестиционный климат и экономическое развитие Казахстана. Кроме того, эти оценки также влияют на позиции Казахстана в международных рейтингах ведущих организаций, таких как ООН, ОЭСР, МВФ, Всемирный банк, Transparency International, World justice project и другие. В результате, Республика Казахстан помещена на стандартный мониторинг.

Это означает, что в Казахстане есть система, которая эффективно борется с отмыванием доходов и финансированием терроризма, и что законодательство страны в этой области соответствует стандартам FATF.

Один из сильных аспектов нашей «антиотмывочной» системы — это значительный уровень международного и межведомственного сотрудничества. Расследование дел, связанных с отмыванием преступных доходов, было оценено как очень эффективное. Это лучший результат среди стран Евразийского региона и только 15 стран из более чем 200 государств в мировой сети FATF получили такую оценку.

Читайте также:

Не платите за ОСМС? Какую медпомощь вы имеете право получить
3 июля 2025 в 14:38
Прощай, eGov.kz? Казахстан готовит замену главному порталу госуслуг
30 июня 2025 в 10:54
В аэропорту Астаны появился ящик для добровольной сдачи холодного оружия
3 июля 2025 в 14:36
Проезд через границу Казахстана может стать платным
30 июня 2025 в 09:39
Производство мороженого в Казахстане выросло
3 июля 2025 в 14:25
Вполне реально: Смадияров об угрозе смертной казни для двух казахстанцев в Индонезии
30 июня 2025 в 20:29
В Минпросвещения РК призвали родителей защитить детей от энергетиков
3 июля 2025 в 13:53
Одна цена для всех: Kaspi установил новую комиссию за переводы на карты других банков
1 июля 2025 в 14:26
Мужской и женский сон — не одинаковый: ученые раскрыли интересную разницу
3 июля 2025 в 13:46
Alatau City Bank начал чистку: некоторые счета казахстанцев закроют
1 июля 2025 в 10:03
Чем старше — тем добрее? Ученые нашли неожиданный эффект возраста у женщин
3 июля 2025 в 13:10
В Казахстане хотят отказаться от желтых номеров: что это значит
30 июня 2025 в 11:48
Овощи, фрукты, мясо по выгодной цене: в Астане пройдет праздничная ярмарка
3 июля 2025 в 12:56
Новые тарифы на воду в Казахстане: Первые результаты
1 июля 2025 в 13:37
В Казахстане начали маркировать газовые баллоны: зачем это нужно
3 июля 2025 в 12:41
Цены на картофель выросли почти вдвое
1 июля 2025 в 17:27
Талгат Алдыбергенов назначен главой КТЖ — что о нем известно
3 июля 2025 в 12:12
Один из крупнейших рудников Казахстана продали китайской компании за $1,2 млрд
30 июня 2025 в 09:41
Прямо из Астаны к морю: Air Astana запустила рейсы в Бодрум
3 июля 2025 в 11:58
В Казахстане запустят цифровую систему для отслеживания подземных вод
30 июня 2025 в 16:08
Названы казахстанские регионы с самыми высокими и низкими стандартами жизни
3 июля 2025 в 11:55
Казахстанцев ждут длинные выходные в июле
1 июля 2025 в 15:26
В Алматы расследуют дело о взятке на $75 тысяч: задержаны экс-вице-министры и глава ПКБ
3 июля 2025 в 11:35
Почти полмиллиона казахстанцев проверили, подвергались ли их персональные данные утечке
1 июля 2025 в 13:00