Завершилась процедура оценки борьбы Казахстана с отмыванием денег и финансированием терроризма

Казахстан успешно завершил процедуру взаимной оценки по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, которую проходил в течение последних двух лет. По итогам оценки Республика Казахстан поставлена на стандартный мониторинг, что свидетельствует о формировании устойчивой и эффективной «антиотмывочной» системы. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

Новость тремя строками

  1. Казахстан успешно прошел процедуру взаимной оценки по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
  2. Результаты оценки влияют на инвестиционный климат и экономическое развитие страны.
  3. Казахстан имеет устойчивую и эффективную систему противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма соответствующую стандартам FATF, включая значительный уровень межведомственного и международного сотрудничества.

Казахстан завершил процедуру оценки борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

На 38-м Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) было объявлено, что Казахстан завершил процедуру взаимной оценки по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, которую проходил в течение последних двух лет.

Оценка результатов имеет значительное влияние на инвестиционный климат и экономическое развитие Казахстана. Кроме того, эти оценки также влияют на позиции Казахстана в международных рейтингах ведущих организаций, таких как ООН, ОЭСР, МВФ, Всемирный банк, Transparency International, World justice project и другие. В результате, Республика Казахстан помещена на стандартный мониторинг.

Это означает, что в Казахстане есть система, которая эффективно борется с отмыванием доходов и финансированием терроризма, и что законодательство страны в этой области соответствует стандартам FATF.

Один из сильных аспектов нашей «антиотмывочной» системы — это значительный уровень международного и межведомственного сотрудничества. Расследование дел, связанных с отмыванием преступных доходов, было оценено как очень эффективное. Это лучший результат среди стран Евразийского региона и только 15 стран из более чем 200 государств в мировой сети FATF получили такую оценку.

Читайте также:

Аким ВКО поручил усилить меры безопасности и благоустройства на пляжах Усть-Каменогорска
30 июля 2025 в 14:58
Контрольная точка — не контрольный выстрел. Что происходит с геологией Казахстана
28 июля 2025 в 10:53
Что происходит с банковским сектором на 1 июля 2025 года
30 июля 2025 в 14:55
Евро, рубли, доллары: что будет с валютными депозитами после отзыва лицензии у банка
28 июля 2025 в 17:58
Нацбанк Казахстана предупреждает о мошенниках и «дропперах»
30 июля 2025 в 14:20
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Базалық мөлшерлеме төмендесе не болады
30 июля 2025 в 13:52
Что происходит с луком и картофелем в Казахстане: данные от Минсельхоза
29 июля 2025 в 11:27
Информационное сообщение: С 1 января 2026 года пенсионные выплаты из ЕНПФ освободят от ИПН
30 июля 2025 в 13:35
Ночные проверки в Алматы: полиция поймала подростка за рулем
28 июля 2025 в 14:28
Миллионы смогут избежать лечения? Ученые научились распознавать кариес заранее
30 июля 2025 в 13:34
Пенсия по-новому: в Казахстане хотят пересмотреть порядок оформления
29 июля 2025 в 14:06
Более 6,7 тыс. этнических казахов получили статус кандаса за шесть месяцев в текущем году
30 июля 2025 в 13:16
Новый взгляд на инсульт: эксперты назвали неожиданный триггер
25 июля 2025 в 13:20
Период «охлаждения»: получение кредитов меняется в Казахстане
30 июля 2025 в 13:10
Концертное выступление Дженнифер Лопес в Астане: что нужно знать зрителям
29 июля 2025 в 17:10
В Туркестанской области на возвращенные активы обеспечивают села качественным водоснабжением
30 июля 2025 в 13:00
Не болели COVID-19? Все равно пострадали — ученые обнаружили ускоренное старение мозга
29 июля 2025 в 13:25
Распространенные схемы интернет-мошенничества назвали в МВД
30 июля 2025 в 12:50
БЦК запустил ипотеку под 3,5%, но пользователи в сети спорят, насколько она выгодна
26 июля 2025 в 17:14
Минобороны: Поиски вертолёта EC-145 затруднены видимостью на дне озера Сорбулак
30 июля 2025 в 12:46
В Казахстане введут прогрессивный налог на продажу жилья
29 июля 2025 в 16:51
Брат Бишимбаева выйдет пораньше: суд сократил срок по амнистии
30 июля 2025 в 12:31
Прокуратура Казахстана пресекла ввоз в страну подержанных шин
29 июля 2025 в 11:14