Банк непрофильных активов «Траст» подал иск на один миллиард долларов в Высокий суд Британских Виргинских островов. Цель иска — возмещение ущерба, причиненного компаниями бизнесмена Микаила Шишханова и крупными международными трейдерами в период с 2013 по 2017 год. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Банк «Траст» подал иск на 1 миллиард долларов против международных трейдеров и Микаила Шишханова за незаконный вывод активов из Бинбанка
Банк непрофильных активов «Траст» подал иск в Высокий суд Британских Виргинских островов на сумму более 1 миллиарда долларов против крупных международных трейдеров и компаний, связанных с бизнесменом Микаилом Шишхановым, по информации пресс-службы банка.
Иск основывается на утверждении о том, что в период с 2013 по 2017 годы Шишханов и международные сельскохозяйственные и сырьевые трейдеры – Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo и Liberty Commodities – совершали незаконные сделки, связанные с выводом активов из Бинбанка в нарушение регуляторных требований.
«Траст» считает, что трейдеры добровольно участвовали в мошеннических операциях, скрывая при этом их истинный характер и нарушая права вкладчиков банка. По данным расследования, компании получали комиссию за участие в сделках, которые создавали только видимость реальной купли-продажи товаров, однако на деле никаких поставок не происходило.
«Траст» будет использовать все доступные юридические средства для восстановления справедливости в этом деле.
Заключение
- Банк непрофильных активов «Траст» подал иск на $1 миллиард против международных трейдеров и компаний бывшего владельца Бинбанка и «Рост банка» Микаила Шишханова.
- В иске утверждается, что Шишханов вступил в сговор с международными трейдерами для сокрытия вывода средств из Бинбанка.
- «Траст» считает, что международные трейдеры знали о мошенническом характере операций и добровольно участвовали в незаконных сделках.
Читайте также:
- В Казахстане предлагают пересмотреть статус работающих в стране НПО
- Пенсионные активы увеличились на 4,6 трлн тенге — Нацбанк
- Многие находятся в обществе, не получая лечения: депутат о нападении подростка на ребенка в Астане
- Будем посмешищем – Антикор о рисках повторной кражи возвращенных в страну незаконных активов
- Скандал с БАДами: компанию обвиняют в обмане 6 тысяч казахстанцев и отмывании денег
