Национальный Банк Казахстана предупреждает об участившихся случаях мошенничества

Национальный Банк Казахстана сообщает о росте случаев мошенничества, связанного с международными переводами, передает Bizmedia.kz со ссылкой на Нацбанк РК.

Нацбанк Казахстана предупреждает об участившихся случаях мошенничества

Люди и компании обращаются в Национальный банк с запросом на помощь в получении денег в иностранной валюте. Однако, они прилагают поддельные платежные документы (включая форматы SWIFT) и договоры, утверждающие счета и переводы, которых на самом деле нет.

В Нацбанке обратили внимание, что Национальный Банк Республики Казахстан является центральным банком и находится на верхнем (первом) уровне банковской системы Казахстана. Он не предоставляет услуги для физических лиц и не осуществляет переводы денежных средств для как резидентов, так и нерезидентов РК.

Национальный Банк не участвует в процессе обработки платежей клиентов через SWIFT и не выдает разрешений на проведение операций через эту систему. Однако, Банк присваивает уникальные номера счетам в различных валютах для сбора информации о валютных операциях.

Эта процедура не имеет цели разрешения, санкционирования или одобрения.

Учетный номер присваивается Национальным Банком без каких-либо обязательств со стороны регулятора и его наличие не означает поступление либо отправку денег по договору. При этом, присвоение номера не освобождает от ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан. 

Подытожили в Национальном банке

Читайте также:

В Казахстане число штрафов стало рекордно большим
3 августа 2025 в 12:55
Доллар за 552 тенге: в правительстве сделали заявление
31 июля 2025 в 12:04
Ключевая сфера отечественной экономики
3 августа 2025 в 12:26
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Қазақстандықтардың депозиті жыл басыменсалыстырғанда 3,55% -ға өсті
3 августа 2025 в 11:55
Льготных автокредитов больше не будет — правительство Казахстана
31 июля 2025 в 17:34
На одной из улиц Астаны на некоторое время изменили движение из-за ремонта
3 августа 2025 в 11:52
Бензин подорожает? Роман Скляр сделал заявление
31 июля 2025 в 14:22
Таксистов у аэропорта Шымкента начнут штрафовать за навязчивость
3 августа 2025 в 10:52
Эти три продукта помогут уснуть без таблеток — совет врача
1 августа 2025 в 13:29
Некоторые счета начнут закрывать с 1 августа
3 августа 2025 в 09:55
Казахстан обогнал всех: у нас легковушки дорожают быстрее, чем в ЕАЭС
30 июля 2025 в 15:01
В СКО продолжается реализация программы реновации
2 августа 2025 в 18:50
Что происходит с банками Казахстана к середине года
1 августа 2025 в 12:54
Казахстан увеличил экспорт зерна и муки
2 августа 2025 в 18:45
Доллар почти добрался до 450 тенге: официальный курс на 31 июля
30 июля 2025 в 15:36
Общегородской субботник в рамках проекта «Таза Қазақстан» провели в районах города
2 августа 2025 в 18:13
Свет по новым ценам: с 1 августа электроэнергия снова подорожает
31 июля 2025 в 10:54
В Жетысуской области закрыли нелегальный полигон ТБО
2 августа 2025 в 16:40
Вы можете так делать: неочевидные привычки, которые портят зрение
31 июля 2025 в 12:29
В Таразе женщина с поддельными документами получила квартиру
2 августа 2025 в 15:15
Что происходит с луком и картофелем в Казахстане: данные от Минсельхоза
29 июля 2025 в 11:27
50 стихотворений Абая наизусть знает солдат Национальной гвардии МВД РК
2 августа 2025 в 14:51
Тенге укрепился на 11 пунктов после интервенций Нацбанка
31 июля 2025 в 15:27