В АФМ завершили расследование по делу Кайрата Боранбаева в «АзияГазЧунджа», где украли 14,5 млрд тенге

Недавно Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела в отношении учредителей ТОО «АзияГазЧунджа» Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления АО «Qazaq Gaz» Тайыра Жанузака. Трио обвинялось в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Корреспондент Bizmedia.kz узнал детали.

В декабре 2022 года Генеральная прокуратура сделала заявление по данному уголовному делу о том, что оно направлено в суд для надлежащего рассмотрения. Национальной компании, ставшей жертвой этой тяжелой ситуации, полностью возместили убытки, причитающаяся оплата была переведена непосредственно на счета АО «Qazaq Gaz».

В целях обеспечения исполнения приговора и гарантии конфискации всего имущества был наложен арест на денежные средства подсудимых на общую сумму 38 миллиардов тенге, а также на 15 объектов недвижимости, включая дома и квартиры, и 3 различных автотранспортных средства.

Кайрат Боранбаев и несколько других лиц в настоящее время находятся под следствием Агентства в связи с их предполагаемым участием в деле о хищениях и отмывании денег, связанных с незаконным экспортом газа.

Больше в АФМ подробностей не рассказали, ссылаясь на статью 201 уголовно-процессуального кодекса, которая гласит, что иная информация разглашению не подлежит.

Рейсы из нового терминала аэропорта Кызылорды запустила Air Astana
12 ноября 2024 в 17:55
Где в Казахстане продают самые дешевые квартиры в 2024 году
12 ноября 2024 в 14:30
Казахстанский футбол: какие команды примут участие в новом сезоне Еврокубков
12 ноября 2024 в 17:18
Банки Казахстана начали скупать рубли
8 ноября 2024 в 12:04
Air Astana с декабря запустит авиарейсы из Астаны в Фукуок
12 ноября 2024 в 17:08
Банк ЦентрКредит и BI Group запустили ипотеку под 5%
11 ноября 2024 в 17:09
Дожди и снег: в Алматы коммунальную службу переведут в усиленный режим
12 ноября 2024 в 16:39
Один доллар за 507 тенге прогнозируют эксперты в 2025 году
11 ноября 2024 в 11:15
Прокуроры столицы защитили права предпринимателей от вымогателей
12 ноября 2024 в 16:00
Верховный суд предложил списывать кредиты жертв интернет-мошенничества
12 ноября 2024 в 10:29
МЧС выясняет, почему в Есике включилась воздушная тревога во время землетрясения
12 ноября 2024 в 15:41
Самый выгодный депозит в Казахстане в 2024 году
25 января 2024 в 09:10
Доллар подорожал почти на 2 тенге на дневных торгах KASE 12 ноября
12 ноября 2024 в 15:37
Нацбанк продлил срок обращения старых 5000 тенге
11 ноября 2024 в 17:23
Российские военные повредили трубу на западе Казахстана
12 ноября 2024 в 15:22
Министр здравоохранения рассказала о мерах по сдерживанию роста цен на лекарства
12 ноября 2024 в 11:13
Работник акимата ЗКО подозревается в массовом ДТП при вождении в пьяном виде
12 ноября 2024 в 15:17
Служба заботы о клиентах: Kaspi предлагает казахстанцам работу в своем приложении
12 ноября 2024 в 11:55
Передвижные аптеки появятся в селах Казахстана
12 ноября 2024 в 14:59
В порту Мангистауской области открыт новый зерновой терминал
12 ноября 2024 в 14:33
В Казахстане усилена информационная работа по вопросам лекарственного обеспечения.
12 ноября 2024 в 14:13
Прокуратурой Актобе защищены права несовершеннолетних
11 ноября 2024 в 18:47
Житель Уральска приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство отца
12 ноября 2024 в 13:51
Сексуальное рабство школьницы в Кызылорде: суд вынес первый приговор
11 ноября 2024 в 21:30