В АФМ завершили расследование по делу Кайрата Боранбаева в «АзияГазЧунджа», где украли 14,5 млрд тенге

Недавно Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела в отношении учредителей ТОО «АзияГазЧунджа» Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления АО «Qazaq Gaz» Тайыра Жанузака. Трио обвинялось в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Корреспондент Bizmedia.kz узнал детали.

В декабре 2022 года Генеральная прокуратура сделала заявление по данному уголовному делу о том, что оно направлено в суд для надлежащего рассмотрения. Национальной компании, ставшей жертвой этой тяжелой ситуации, полностью возместили убытки, причитающаяся оплата была переведена непосредственно на счета АО «Qazaq Gaz».

В целях обеспечения исполнения приговора и гарантии конфискации всего имущества был наложен арест на денежные средства подсудимых на общую сумму 38 миллиардов тенге, а также на 15 объектов недвижимости, включая дома и квартиры, и 3 различных автотранспортных средства.

Кайрат Боранбаев и несколько других лиц в настоящее время находятся под следствием Агентства в связи с их предполагаемым участием в деле о хищениях и отмывании денег, связанных с незаконным экспортом газа.

Больше в АФМ подробностей не рассказали, ссылаясь на статью 201 уголовно-процессуального кодекса, которая гласит, что иная информация разглашению не подлежит.

Новый прямой рейс Алматы — Дананг от Air Astana
4 июня 2025 в 22:02
Кошка обнюхивает вас? Это значит больше, чем вы думали
30 мая 2025 в 12:12
Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев развеял слухи о новом «Операторе РОП» в РК
4 июня 2025 в 21:50
Ученые нашли «пусковую кнопку» старения — можно ли ее отключить?
31 мая 2025 в 17:44
Трагедия в Жымпиты: реакция акима области
4 июня 2025 в 21:46
Лидер Rammstein Тилль Линдеманн выступит в Алматы
3 июня 2025 в 17:01
В Казахстане усилили контроль над наркотическими лекарствами с цифровой маркировкой
4 июня 2025 в 21:00
На Каспии снова обнаружили десятки мёртвых тюленей
25 мая 2025 в 12:55
Нариман Турегалиев выразил соболезнования в связи с трагедией в Сырымском районе
4 июня 2025 в 20:58
Ночная потливость — не просто симптом: медик предупредил об опасном виде рака
3 июня 2025 в 12:25
Мұнай бағасы 60 долларға жақындаған кезде «Қазақстан экономикасын қалай емдеуге болады?» тақырыптың өзектілігі арта түседі
4 июня 2025 в 20:46
Около 870 миллиардов тенге — в минусе: что случилось с Нацфондом в 2025 году
3 июня 2025 в 18:14
Пятеро детей погибли при пожаре в ЗКО
4 июня 2025 в 20:32
Деньги вернули — школу построили: как в Атырауской области распорядились средствами
2 июня 2025 в 11:29
Госаудит выявил массовые нарушения
4 июня 2025 в 19:49
В Казахстан на отдых и реабилитацию прибыли дети из Украины
3 июня 2025 в 13:07
Скорая помощь начала работать с видеожетонами
4 июня 2025 в 19:18
Минфин объяснил лимит в 1 млн тенге на мобильные переводы
3 июня 2025 в 15:57
Мажилис призвал Минздрав улучшить работу по теме лекарств
4 июня 2025 в 18:32
Тенге укрепился к доллару впервые за три месяца
2 июня 2025 в 17:03
В Туркестанской области построили школу на 900 мест
4 июня 2025 в 17:35
Что происходит с долларом? Официальный курс на начало июня
30 мая 2025 в 15:38
Из Караганды запущен прямой международный рейс в Стамбул
4 июня 2025 в 17:04
Вячеслав Ким покупает Jusan Bank
2 июня 2025 в 21:02