В Алматы ОПГ присваивала имущество бизнесменов и забирала их доли в компаниях

Агентство по финансовому мониторингу рассказало подробности по делу ОПГ, которая занималась рейдерскими захватами в Алматы. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

АФМ зарегистрировало досудебное расследование в отношении предполагаемого рейдера, г-на Коспаева и его доверенных лиц, в связи с их предполагаемой причастностью к созданию и активному участию в организованной преступной группе.

ОПГ Коспаева в Алматы

Группировка, состоящая из 11 членов, в течение длительного времени терроризировала предпринимателей Алматы. Пятеро участников уже задержаны, а сам организатор Елдос Коспаев находится в розыске. Эта организованная преступная группа использовала различные тактики для завладения имуществом своих жертв.

По имеющимся данным, 4 марта 2019 года в Алматы Коспаев и его сообщники по преступному сообществу заставили владельцев ТОО «Profit Trade Ltd», вложивших в свое предприятие значительную сумму в размере 160 миллионов тенге, передать 40% своей доли в компании Имашеву, активному участнику организованной преступной группы.

ОПГ захватила контроль над компанией, сменив существующую команду менеджеров и подделав документы, чтобы получить право собственности на дополнительные 35 процентов акций. Это предприятие занималось распространением алкогольных напитков и стало для себя надежным источником дохода.

30 июля 2020 года преступная группа под руководством Коспаева предъявила ультиматум владельцу ТОО Azovita Aktay и ТОО Azovita Atyray — двух компаний, вложивших в свой бизнес более 400 миллионов тенге. В частности, они угрожали владельцу смертью, если он не уступит 100% акций.

Получив контроль над компаниями, Коспаев, лидер ОПГ, начал использовать их для осуществления преступной деятельности, незаконно продавая алкогольную продукцию в четырех крупных регионах Казахстана: Алматинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской областях, а также в Алматы.

Коспаев и основанная им преступная организация были воодушевлены чувством безнаказанности, что привело их к безнаказанному захвату прибыльных предприятий. В июле 2021 года они силой захватили зону отдыха стоимостью 2 миллиона долларов, принадлежащую ТОО Kapchagai Marina Сlub. расположенную рядом с Капчагайским водохранилищем.

Коспаев, который был связан с организованной преступной группировкой (ОПГ), имел 75-процентную долю в ТОО AV-Construction. Эта компания занималась строительством жилого комплекса «Есентай Сити», расположенного в одном из самых престижных районов Алматы. Оставшиеся 25 процентов принадлежали известному предпринимателю Абдыгаппарову, который еще в 2016 году от имени ТОО приобрел участок площадью 31 гектар под строительство ЖК.

Коспаев и его преступные подельники занимались незаконной деятельностью по хищению имущества ТОО с октября 2018 года, намереваясь извлечь личную выгоду. Оформив квартиры и коммерческие помещения на имена своих родственников, ОПГ удалось завладеть тремя земельными участками, 20 офисными помещениями и 113 квартирами.

Причинен ущерб на сумму 4,6 миллиарда тенге. «Коспаев во избежание возможных претензий от совладельца Абдыгаппарова, связанных с хищением имущества компании, решил завладеть его 25-процентной долей, оформленной на мать — Джунусбекову С.

Задержание и последующий арест Абдыгаппарова послужили средством давления на его престарелую мать С. Джунусбекову. ОПГ пообещала ей, что если она откажется от своей доли в строительной компании ТОО AV-Construction, то они помогут ее сыну.

В результате расследования деятельности организованной преступной группы (ОПГ) было арестовано внушительное количество активов: в общей сложности 133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 автомобилей класса люкс и 9 миллионов долларов США наличными.

Коспаев в Алматинской области построил роскошный загородный дом без всяких документов. В этом доме были бассейн, тренажерный зал и различные виды животных, которых он держал в качестве домашних питомцев, таких как львы, медведи и породистые лошади.

«В органы внутренних дел передан материал по факту неоднократного изнасилования членами ОПГ сотрудницы этого дома, имевшего место в период с 2018 по 2021 год», — отметили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Досудебное расследование рейдерских захватов и установление причастных лиц, оказывавших помощь ОПГ, продолжается.

Как мозг решает, когда устал: ученые заглянули внутрь
28 июня 2025 в 21:10
Остановить старение? Ученые назвали витамин, который творит чудеса с кожей
26 июня 2025 в 11:06
В Туркестанской области мужчину с инвалидностью незаконно лишили квартиры
28 июня 2025 в 18:23
С 2026 года в Казахстане повысят пенсии и соцвыплаты
27 июня 2025 в 14:17
В Алатауском районе прошел масштабный субботник с участием общественников и деятелей культуры
28 июня 2025 в 17:51
Уходит на пике. Почему Home Credit решил продаться Forte — мнение
27 июня 2025 в 12:16
В воскресенье Казахстан будет в дождях, грозах и сильном ветре
28 июня 2025 в 17:27
Назван идеальный уровень сахара для долгой жизни — данные ученых
27 июня 2025 в 13:47
Пожар в кафе Астаны: людей спасали с крыши
28 июня 2025 в 17:10
В Home Credit Bank пояснили свою продажу ForteBank
27 июня 2025 в 10:54
Как развивается инфраструктура города Конаев
28 июня 2025 в 16:48
Доллар больше не в моде? Многие казахстанцы переходят на тенге
25 июня 2025 в 09:36
Президент Казахстана подарил квартиры 66 сотрудникам СМИ
28 июня 2025 в 16:29
Ставки по несрочным депозитам выросли — один из банков поднял до 15,2%
27 июня 2025 в 17:08
Спасатели эвакуировали подростка с горной тропы в Кокшетау
28 июня 2025 в 15:48
Kaspi начал выплату дивидендов: сколько получат Михаил Ломтадзе и Вячеслав Ким
25 июня 2025 в 15:13
Сколько стоят доллар и рубль в обменниках Казахстана 28 июня
28 июня 2025 в 15:46
Не игнорируйте эти сигналы. Первые признаки грыжи, о которых должен знать каждый
25 июня 2025 в 14:08
«Жас Бүркіт» — бронзовые призёры международного военно-патриотического сбора Айбын — 2025
28 июня 2025 в 15:33
Неожиданный удар по организму: чем опасны таблетки для похудения
28 июня 2025 в 19:09
Восточный Казахстан вложит 40 млрд в фермы
28 июня 2025 в 15:01
Пенсии не хватает? Почему пожилые казахстанцы выходят на работу
24 июня 2025 в 10:42
Казахстан усиливает международное сотрудничество в нейрохирургии — встреча Токаева с экспертами
28 июня 2025 в 14:50
Депозиты для физлиц под 14,3%: в Казахстане зафиксирован рекорд
27 июня 2025 в 16:38