В Алматы ОПГ присваивала имущество бизнесменов и забирала их доли в компаниях

Агентство по финансовому мониторингу рассказало подробности по делу ОПГ, которая занималась рейдерскими захватами в Алматы. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

АФМ зарегистрировало досудебное расследование в отношении предполагаемого рейдера, г-на Коспаева и его доверенных лиц, в связи с их предполагаемой причастностью к созданию и активному участию в организованной преступной группе.

ОПГ Коспаева в Алматы

Группировка, состоящая из 11 членов, в течение длительного времени терроризировала предпринимателей Алматы. Пятеро участников уже задержаны, а сам организатор Елдос Коспаев находится в розыске. Эта организованная преступная группа использовала различные тактики для завладения имуществом своих жертв.

По имеющимся данным, 4 марта 2019 года в Алматы Коспаев и его сообщники по преступному сообществу заставили владельцев ТОО «Profit Trade Ltd», вложивших в свое предприятие значительную сумму в размере 160 миллионов тенге, передать 40% своей доли в компании Имашеву, активному участнику организованной преступной группы.

ОПГ захватила контроль над компанией, сменив существующую команду менеджеров и подделав документы, чтобы получить право собственности на дополнительные 35 процентов акций. Это предприятие занималось распространением алкогольных напитков и стало для себя надежным источником дохода.

30 июля 2020 года преступная группа под руководством Коспаева предъявила ультиматум владельцу ТОО Azovita Aktay и ТОО Azovita Atyray — двух компаний, вложивших в свой бизнес более 400 миллионов тенге. В частности, они угрожали владельцу смертью, если он не уступит 100% акций.

Получив контроль над компаниями, Коспаев, лидер ОПГ, начал использовать их для осуществления преступной деятельности, незаконно продавая алкогольную продукцию в четырех крупных регионах Казахстана: Алматинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской областях, а также в Алматы.

Коспаев и основанная им преступная организация были воодушевлены чувством безнаказанности, что привело их к безнаказанному захвату прибыльных предприятий. В июле 2021 года они силой захватили зону отдыха стоимостью 2 миллиона долларов, принадлежащую ТОО Kapchagai Marina Сlub. расположенную рядом с Капчагайским водохранилищем.

Коспаев, который был связан с организованной преступной группировкой (ОПГ), имел 75-процентную долю в ТОО AV-Construction. Эта компания занималась строительством жилого комплекса «Есентай Сити», расположенного в одном из самых престижных районов Алматы. Оставшиеся 25 процентов принадлежали известному предпринимателю Абдыгаппарову, который еще в 2016 году от имени ТОО приобрел участок площадью 31 гектар под строительство ЖК.

Коспаев и его преступные подельники занимались незаконной деятельностью по хищению имущества ТОО с октября 2018 года, намереваясь извлечь личную выгоду. Оформив квартиры и коммерческие помещения на имена своих родственников, ОПГ удалось завладеть тремя земельными участками, 20 офисными помещениями и 113 квартирами.

Причинен ущерб на сумму 4,6 миллиарда тенге. «Коспаев во избежание возможных претензий от совладельца Абдыгаппарова, связанных с хищением имущества компании, решил завладеть его 25-процентной долей, оформленной на мать — Джунусбекову С.

Задержание и последующий арест Абдыгаппарова послужили средством давления на его престарелую мать С. Джунусбекову. ОПГ пообещала ей, что если она откажется от своей доли в строительной компании ТОО AV-Construction, то они помогут ее сыну.

В результате расследования деятельности организованной преступной группы (ОПГ) было арестовано внушительное количество активов: в общей сложности 133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 автомобилей класса люкс и 9 миллионов долларов США наличными.

Коспаев в Алматинской области построил роскошный загородный дом без всяких документов. В этом доме были бассейн, тренажерный зал и различные виды животных, которых он держал в качестве домашних питомцев, таких как львы, медведи и породистые лошади.

«В органы внутренних дел передан материал по факту неоднократного изнасилования членами ОПГ сотрудницы этого дома, имевшего место в период с 2018 по 2021 год», — отметили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Досудебное расследование рейдерских захватов и установление причастных лиц, оказывавших помощь ОПГ, продолжается.

В Астане временно закрыт участок улицы Айтматова
22 июля 2025 в 22:04
Жительница Семея столкнулась с отказом в обслуживании из-за сертификатов
21 июля 2025 в 10:43
Какие спортивные объекты в Казахстане введут в эксплуатацию в этом году
22 июля 2025 в 21:53
ДТП в Казахстане: за полгода — 955 погибших
16 июля 2025 в 17:45
Правила учета газовых баллонов в Казахстане изменены
22 июля 2025 в 21:32
Сговор во благо: Нацбанк и Кабмин объединяются ради борьбы с инфляцией
21 июля 2025 в 18:13
Таиланд может ввести «золотые визы» за $1 млн
22 июля 2025 в 21:18
Поддержка армии: Токаев подписал значительные изменения в законы
16 июля 2025 в 20:43
КГД поэтапно внедряет информационную систему «Кеден»
22 июля 2025 в 21:02
В Атырау создадут более 30 тысяч рабочих мест
19 июля 2025 в 12:11
Министерство туризма и спорта завершило выездные обследования туристских регионов страны
22 июля 2025 в 20:46
Новая программа воспитания вводится в казахстанских школах
17 июля 2025 в 09:25
Вокруг Семея построят объездную дорогу
22 июля 2025 в 20:27
Хитрости не помогут: водителей предупредили о штрафах на трассе в Казахстане
21 июля 2025 в 17:47
В Астане мошеннику-рецидивисту вынесли приговор
22 июля 2025 в 20:07
Более 140 тысяч тенге: назван средний размер пенсий в Казахстане
21 июля 2025 в 11:37
Утверждено распределение стипендий Президента РК на текущий год
22 июля 2025 в 19:51
Минус в зарплате: в шести регионах Казахстана реальные доходы упали
22 июля 2025 в 11:18
В Казахстане утверждена стратегия нефтепереработки до 2040 года
22 июля 2025 в 19:32
Мёд, если есть — то его сразу нет. Была ли успешной экономика Казахстана?
21 июля 2025 в 10:47
В Астане обсудили изменения и дополнения в генеральный план столицы до 2035 года
22 июля 2025 в 19:16
Казахстан получил ощутимый доход от экспорта
18 июля 2025 в 16:03
Полицейские предупреждают о действиях интернет-мошенников, предлагающих трудоустройство
22 июля 2025 в 18:59
Утемуратов приобрёл ещё 1,77 млрд акций Forte Bank
21 июля 2025 в 14:35