Оглашен приговор по делу о ФП Home Avto Invest

Осуждены трое мужчин из Актобе. Она создали финансовую пирамиду (ФП) в Актау, Актобе и Атырау и под видом вознаграждения завладевали деньгами казахстанцев, сообщает Bizmedia.kz со ссылкой на «Актобе Таймс».

Финансовая пирамида Home Avto Invest возникла в декабре 2019 года и действовала в течение нескольких месяцев. До февраля 2020 года ей удалось обмануть почти 450 граждан. Судье потребовался час, чтобы зачитать имена тех, кто пострадал от финансовой пирамиды.

Она была создана Нурбеком Зайнеденовым, при этом Эламан Тукушев возглавил офис в Атырау, а Инкарбек Кувашев — в Актау. Нурбек Зайнеденов создал финансовую пирамиду с целью быстрого незаконного материального обогащения. Он изучил текущую маркетинговую ситуацию в Казахстане, пользуясь низкой экономической грамотностью населения и знанием банковской сферы.

Казахстанцы потеряли около 2 миллиардов 215 миллионов тенге, или около 5 миллионов долларов, доверившись создателям финансовой пирамиды.

ФП Home Avto Invest — срок

Заключенные будут отбывать наказание в учреждении минимального уровня безопасности. Раньше это называлось исправительной колонией.

Суд назначил трем лицам дополнительное наказание — они были лишены права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях в течение последующих семи лет.

"Обвиняемые по делу компании Home Avto Invest LLP признали себя виновными и были осуждены за получение денег, автомобилей и квартир от граждан. Подсудимые присвоили большую часть прибыли, но часть ее была использована для выплаты премий и первоначальных взносов. Суд заслушал показания потерпевших и свидетелей, а также договоры о совместной деятельности, договоры купли-продажи недвижимости и автомобилей с рассрочкой платежа и заключения экспертизы", - об этом сообщили в пресс-службе Актюбинского областного суда. 

Сотовые телефоны, ноутбуки, мебель и денежные средства, найденные в офисах ТОО Home Avto Invest, будут проданы для выплаты компенсации пострадавшим.

После оглашения приговора судья объяснил, что в этом деле есть три категории потерпевших.

  1. Первая категория потерпевших требует полного возмещения суммы, которую они вложили и на которую заключили договор. Они не получили бонусов, поэтому суд удовлетворил их иск в полном объеме.
  2. Вторая категория потерпевших заявила суду, что они получили бонусы, а также первоначальные выплаты после заключения договоров. Суд частично удовлетворил их иски, включая вычет по бонусам.
  3. Третья категория потерпевших просила суд оставить гражданские иски без рассмотрения, признать договоры недействительными, истребовать их имущество из чужого владения и вернуть его им. Суд оставил этот вопрос на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства

Как избежать финансовой пирамиды?

Финансовая пирамида — это вид мошенничества, при котором новым инвесторам обещают большую прибыль за вложение средств в схему, но вместо этого деньги, выплачиваемые новыми инвесторами, используются для погашения долгов предыдущих инвесторов, пока не останется денег для выплаты новым инвесторам. Но такое случается редко.

Если по-простому:

Пирамидальные схемы — это вид мошенничества, когда новым инвесторам обещают большие прибыли, но зарабатывают только те, кто вошел в схему в самом начале. В результате большинство людей, вложивших деньги, терпят убытки, так как схема неизбежно рушится.

Лучший способ избежать мошенничества с помощью финансовой пирамиды — это знать опознавательные знаки:

  1. Промоутер гарантирует, что вы заработаете много денег.
  2. Промоутер говорит вам, что вы должны привлечь новых инвесторов, чтобы заработать деньги.
  3. Вы должны привлекать новых участников, чтобы претендовать на выплаты.
  4. Схема предлагает легкие деньги без особых усилий.
  5. Нет никакого продукта

Если к вам обратились с предложением инвестировать в финансовую пирамиду, проведите исследование и обязательно задайте вопросы. Вы также можете обратиться в местный отдел по защите прав потребителей или в Бюро по улучшению качества бизнеса, чтобы подать жалобу или получить дополнительную информацию.

Почему никому нельзя доверять свои деньги?

  1. Деньги — одна из самых ценных вещей, которые у вас есть. Всегда помните об этом.
  2. Легко потерять контроль над тем, на что вы тратите и куда уходят ваши деньги. В нынешнее время лучше подумать, куда вкладывать средства.
  3. Вы можете не найти работу, если у вас нет денег. Но это не значит, что нужно доверять деньги, особенно большие, кому попало. Анализируйте.
  4. Наличие долгов может привести к тому, что людям будет трудно доверять другим свои деньги. Но еще вы должны помнить, что легких денег не бывает в принципе.
Полиции Алматинской области передали новые машины для работы
28 июня 2025 в 11:19
Доллар больше не в моде? Многие казахстанцы переходят на тенге
25 июня 2025 в 09:36
Молодежь Казахстана все чаще идет в бизнес
28 июня 2025 в 10:54
Остановить старение? Ученые назвали витамин, который творит чудеса с кожей
26 июня 2025 в 11:06
Аркалык получит 250 млн на теплосети
28 июня 2025 в 10:50
Пенсии не хватает? Почему пожилые казахстанцы выходят на работу
24 июня 2025 в 10:42
В Казахстане начнут регулировать численность сайгаков
28 июня 2025 в 09:27
Доллар дешевеет: что происходит с тенге
25 июня 2025 в 15:35
В Карагандинской области оштрафована ГРЭС за экологические нарушения
27 июня 2025 в 21:58
Kaspi начал выплату дивидендов: сколько получат Михаил Ломтадзе и Вячеслав Ким
25 июня 2025 в 15:13
АФМ: Действия блогера Асхата Ниязова получат правовую оценку
27 июня 2025 в 21:37
Уходит на пике. Почему Home Credit решил продаться Forte — мнение
27 июня 2025 в 12:16
Үкімет үш жылдық бюджет жобасын көрсеткішті кезең-кезеңмен төмендете отырып дайындайды
27 июня 2025 в 20:46
Не игнорируйте эти сигналы. Первые признаки грыжи, о которых должен знать каждый
25 июня 2025 в 14:08
В Алматы в связи с ремонтными работами на время перекроют участок улицы Желтоксан
27 июня 2025 в 20:37
В Home Credit Bank пояснили свою продажу ForteBank
27 июня 2025 в 10:54
Международный аэропорт Hansa Consortium построит в области Жетiсу
27 июня 2025 в 20:19
Назван идеальный уровень сахара для долгой жизни — данные ученых
27 июня 2025 в 13:47
Эвакуация казахстанцев из стран Ближнего Востока завершена
27 июня 2025 в 19:49
С 2026 года в Казахстане повысят пенсии и соцвыплаты
27 июня 2025 в 14:17
Премьер-Министр Олжас Бектенов провел заседание Совета Евразийского банка развития
27 июня 2025 в 19:22
Что с долларом и тенге? Официальный курс на 25 июня
24 июня 2025 в 15:36
Минфин запускает пилотный проект по кассовым расчетам
27 июня 2025 в 18:55
Кэшбэк Freedom Bank в собственной валюте: Нацбанк проведет проверку
27 июня 2025 в 10:58