Оглашен приговор по делу о ФП Home Avto Invest

Осуждены трое мужчин из Актобе. Она создали финансовую пирамиду (ФП) в Актау, Актобе и Атырау и под видом вознаграждения завладевали деньгами казахстанцев, сообщает Bizmedia.kz со ссылкой на «Актобе Таймс».

Финансовая пирамида Home Avto Invest возникла в декабре 2019 года и действовала в течение нескольких месяцев. До февраля 2020 года ей удалось обмануть почти 450 граждан. Судье потребовался час, чтобы зачитать имена тех, кто пострадал от финансовой пирамиды.

Она была создана Нурбеком Зайнеденовым, при этом Эламан Тукушев возглавил офис в Атырау, а Инкарбек Кувашев — в Актау. Нурбек Зайнеденов создал финансовую пирамиду с целью быстрого незаконного материального обогащения. Он изучил текущую маркетинговую ситуацию в Казахстане, пользуясь низкой экономической грамотностью населения и знанием банковской сферы.

Казахстанцы потеряли около 2 миллиардов 215 миллионов тенге, или около 5 миллионов долларов, доверившись создателям финансовой пирамиды.

ФП Home Avto Invest — срок

Заключенные будут отбывать наказание в учреждении минимального уровня безопасности. Раньше это называлось исправительной колонией.

Суд назначил трем лицам дополнительное наказание — они были лишены права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях в течение последующих семи лет.

"Обвиняемые по делу компании Home Avto Invest LLP признали себя виновными и были осуждены за получение денег, автомобилей и квартир от граждан. Подсудимые присвоили большую часть прибыли, но часть ее была использована для выплаты премий и первоначальных взносов. Суд заслушал показания потерпевших и свидетелей, а также договоры о совместной деятельности, договоры купли-продажи недвижимости и автомобилей с рассрочкой платежа и заключения экспертизы", - об этом сообщили в пресс-службе Актюбинского областного суда. 

Сотовые телефоны, ноутбуки, мебель и денежные средства, найденные в офисах ТОО Home Avto Invest, будут проданы для выплаты компенсации пострадавшим.

После оглашения приговора судья объяснил, что в этом деле есть три категории потерпевших.

  1. Первая категория потерпевших требует полного возмещения суммы, которую они вложили и на которую заключили договор. Они не получили бонусов, поэтому суд удовлетворил их иск в полном объеме.
  2. Вторая категория потерпевших заявила суду, что они получили бонусы, а также первоначальные выплаты после заключения договоров. Суд частично удовлетворил их иски, включая вычет по бонусам.
  3. Третья категория потерпевших просила суд оставить гражданские иски без рассмотрения, признать договоры недействительными, истребовать их имущество из чужого владения и вернуть его им. Суд оставил этот вопрос на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства

Как избежать финансовой пирамиды?

Финансовая пирамида — это вид мошенничества, при котором новым инвесторам обещают большую прибыль за вложение средств в схему, но вместо этого деньги, выплачиваемые новыми инвесторами, используются для погашения долгов предыдущих инвесторов, пока не останется денег для выплаты новым инвесторам. Но такое случается редко.

Если по-простому:

Пирамидальные схемы — это вид мошенничества, когда новым инвесторам обещают большие прибыли, но зарабатывают только те, кто вошел в схему в самом начале. В результате большинство людей, вложивших деньги, терпят убытки, так как схема неизбежно рушится.

Лучший способ избежать мошенничества с помощью финансовой пирамиды — это знать опознавательные знаки:

  1. Промоутер гарантирует, что вы заработаете много денег.
  2. Промоутер говорит вам, что вы должны привлечь новых инвесторов, чтобы заработать деньги.
  3. Вы должны привлекать новых участников, чтобы претендовать на выплаты.
  4. Схема предлагает легкие деньги без особых усилий.
  5. Нет никакого продукта

Если к вам обратились с предложением инвестировать в финансовую пирамиду, проведите исследование и обязательно задайте вопросы. Вы также можете обратиться в местный отдел по защите прав потребителей или в Бюро по улучшению качества бизнеса, чтобы подать жалобу или получить дополнительную информацию.

Почему никому нельзя доверять свои деньги?

  1. Деньги — одна из самых ценных вещей, которые у вас есть. Всегда помните об этом.
  2. Легко потерять контроль над тем, на что вы тратите и куда уходят ваши деньги. В нынешнее время лучше подумать, куда вкладывать средства.
  3. Вы можете не найти работу, если у вас нет денег. Но это не значит, что нужно доверять деньги, особенно большие, кому попало. Анализируйте.
  4. Наличие долгов может привести к тому, что людям будет трудно доверять другим свои деньги. Но еще вы должны помнить, что легких денег не бывает в принципе.
Льготы, вычеты и новые правила: что готовит бизнесу новый Налоговый кодекс
8 августа 2025 в 21:02
ДТП в Казахстане: за полгода — 955 погибших
16 июля 2025 в 17:45
Глава государства принял министра внутренних дел Ержана Саденова
8 августа 2025 в 20:37
Стоимость на газ пересмотрели по всей стране
5 августа 2025 в 10:49
АЭС: Отынға тәуелді емеспіз…
8 августа 2025 в 20:19
БЦК просчитался и «кинул» казахстанцев? Ставка по Jana ипотеке выросла до 8%
4 августа 2025 в 14:29
Политика заимствований Банка развития Казахстана стала более прозрачной и управляемой
8 августа 2025 в 20:11
Kaspi.kz продолжает зарабатывать миллиарды: три платформы обеспечили рост
4 августа 2025 в 17:28
Глава государства принял председателя Ассоциации инвесторов Казахстана Болата Акчулакова
8 августа 2025 в 19:54
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
В ВКО руководитель районного отдела привлечён к административной ответственности
8 августа 2025 в 19:36
Казахстанцы всё чаще изымают пенсионные накопления
5 августа 2025 в 16:07
Несладкий чай оказался полезнее, чем думали — почему?
8 августа 2025 в 19:21
Слепые снова увидят? Ученые нашли способ восстановить зрение с помощью улиток
7 августа 2025 в 12:37
Капитальный ремонт 233 многоквартирных жилых домов провели за год в Казахстане
8 августа 2025 в 19:17
В Казахстане упростят процесс выпуска ЭЦП — теперь не нужно идти в ЦОН
6 августа 2025 в 14:55
Поддержка семей с низким уровнем дохода: больше 77 тыс. арендных квартир за шесть лет
8 августа 2025 в 19:00
Новый маркетплейс откроется в Казахстане. В правительстве сделали заявление
5 августа 2025 в 11:14
111 школ, 17 детсадов и 31 объект здравоохранения построены в Казахстане за первое полугодие
8 августа 2025 в 18:41
Возможно, опасны. Поставки электрочайников VITEK приостановили в Казахстане
6 августа 2025 в 16:35
В Алматы объединили управления финансов и экономики
8 августа 2025 в 18:23
В Казахстане число штрафов стало рекордно большим
3 августа 2025 в 12:55
Глава государства принял Уполномоченного по защите прав предпринимателей Каната Нурова
8 августа 2025 в 18:06
В Атырау построят новый литейный завод
4 августа 2025 в 15:15