Департаментом АФМ по городу Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold», досудебное расследование продолжается, передает Bizmedia.kz.
Подозреваемые позиционировали себя в качестве компании по продаже ювелирных изделий и обещали инвесторам в бизнес ежемесячный доход в 40% от вложенной суммы.
Фактически выплаты участникам производились не из прибыли от продаж, а от финансовых поступлений новых участников схемы.
Таким образом в финансовую пирамиду было привлечено более 4 тысяч человек.
На полученные деньги подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомобилей. При обыске были изъяты наличными 374 млн тенге и 12 кг золотых изделий на сумму 300 млн тенге.
В настоящее время подозреваемые арестованы, следствие продолжается.
В АФМ сообщается о запуске телеграм бота «Baiqa.piramida», который позволяет проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. А также, в случае, если вы столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, обращайтесь в Департамент экономических расследований по месту жительства.
В АФМ призывают казахстанцев быть осторожными и бдительными и не вкладывать свои финансы в сомнительные организации.
