Противодействие незаконному обороту финансовых средств остается одной из главных задач органов прокуратуры, передает Bizmedia.kz.
В Шымкенте специалисты провели проверку на предмет соблюдения налогового законодательства и выявили серьезные нарушения, связанные с мошенническими схемами.
Оказалось, что организация ТОО «А» оформляла поддельные счета-фактуры, не выполняя реальных работ, не оказывая заявленные услуги и не поставляя товары.
И в целом, у компании не было данных о закупке продаваемых товаров и выполненных обязательствах. Вместе с тем, и сотрудники предприятия не получали пенсионные и социальные выплаты, а налог на доходы физлиц не уплачивался.
По итогу незаконных действий государственный бюджет понес убытки в размере 640 миллионов тенге.
Прокуратура города инициировала расследование по третьей части статьи 216 Уголовного кодекса РК, предусматривающей ответственность за оформление фиктивных счетов-фактур в особо крупных масштабах.
После рассмотрения дела в суде 14 февраля 2025 года вынесен приговор: директору ТОО «А» назначено наказание в виде лишения свободы на три года.
