---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2026-11-09-afm-raskrylo-shemu-perevodov-dlya-onlajn-kazino/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# АФМ раскрыло схему переводов для онлайн-казино

![Надпись АФМ на спине сотрудника, хищение, хищении, схема хищения](https://bizmedia.kz/app/uploads/2025/04/ot-finpiramidy-v-kostanajskoj-oblasti-postradali-desyatki-lyudej_bizmedia-kz_.jpg)

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование уголовного дела по факту пособничества в незаконной организации деятельности онлайн-казино, сообщает [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz).

[![Фото: АФМ](https://bizmedia.kz/app/uploads/2025/04/ot-finpiramidy-v-kostanajskoj-oblasti-postradali-desyatki-lyudej_bizmedia-kz_-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2025/04/ot-finpiramidy-v-kostanajskoj-oblasti-postradali-desyatki-lyudej_bizmedia-kz_.jpg)Фото: АФМ

Следствие [установило](https://t.me/afm_rk/3826), что через платежную инфраструктуру трех подконтрольных компаний, включавшую сотни терминалов в различных банках, проходили финансовые операции в интересах зарубежных игорных платформ. Среди них — Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN.

По данным правоохранителей, общий объем проведенных операций достиг 191 млрд тенге, а предполагаемый доход в виде комиссий составил 286 млн тенге.

Чтобы скрыть истинное назначение переводов, организаторы использовали реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в ряде случаев даже без их ведома. На их данные оформляли интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные сайты и договоры создавали видимость оплаты товаров и услуг. Затем средства направляли зарубежным получателям, в том числе с использованием криптовалюты.

Предполагаемого организатора дела взяли под стражу. По решению суда правоохранительные органы арестовали четыре автомобиля и 103 млн тенге наличными.

Материалы уголовного дела уже передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

Иные подробности расследования не раскрываются в соответствии со статьей 201 УПК РК.

## АФМ РК заявило о розыске подозреваемых в организации онлайн-казино Pinco и Pin-Up

АФМ [объявило](https://kaztag.kz/ru/news/afm-rk-zayavilo-o-rozyske-podozrevaemykh-v-organizatsii-onlayn-kazino-pinco-i-pin-up) в международный розыск Дмитрия Пунина и Марину Ильину по подозрению в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей.

## Казахстанские банки оказались в схеме интернет-казино на 106 млрд тенге

АФМ впервые назвало сумму, которая прошла через незаконные онлайн-казино Pin-Up и Pinco. Она превысила 106 млрд тенге. Ведомство также официально объявило в розыск двух человек, которых подозревают в организации этих казино, сообщает [Ulysmedia.kz](https://ulysmedia.kz/news/84175-afm-nazvalo-skolko-onlain-kazino-pin-up-moglo-zarabotat-na-kazakhstantsakh/).

---

Опубликовано: 2026-11-09T07:34:26+05:00

Обновлено: 2026-11-09T07:34:30+05:00

Авторы: [Анатолий Пак](https://bizmedia.kz/author/anatolij-pak/)

Рубрики: [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/novosti-kazahstana/)

Метки: [АФМ](https://bizmedia.kz/tag/afm/), [Казахстан](https://bizmedia.kz/tag/kazahstan/), [Казино](https://bizmedia.kz/tag/kazino/), [Нарушение](https://bizmedia.kz/tag/narushenie/), [Онлайн-казино](https://bizmedia.kz/tag/onlajn-kazino/)

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2026-11-09-afm-raskrylo-shemu-perevodov-dlya-onlajn-kazino/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.