---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2026-11-04-afm-razyskivaet-figurantov-dela-pin-up/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# АФМ разыскивает фигурантов дела Pin-Up

![Финансовая пирамида](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/11/afm-prodolzhaet-rassledovanie-v-otnoshenii-rukovoditelej-finpiramidy-sax-invest_bizmedia-kz_.jpg)

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в международный розыск предполагаемых организаторов интернет-казино, сообщает [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz).

[![Фото из открытых источников](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/11/afm-prodolzhaet-rassledovanie-v-otnoshenii-rukovoditelej-finpiramidy-sax-invest_bizmedia-kz_-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/11/afm-prodolzhaet-rassledovanie-v-otnoshenii-rukovoditelej-finpiramidy-sax-invest_bizmedia-kz_.jpg)Фото из открытых источников

АФМ [сообщило](https://t.me/afm_rk/3822) о розыске Дмитрия Пунина, родившегося 8 февраля 1985 года и являющегося гражданином России, а также Марины Ильиной, гражданки Украины, родившейся 11 февраля 1989 года. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие считает, что они могли организовать работу интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на пользователей из Казахстана.

По данным правоохранителей, для реализации схемы участники создали разветвленную международную инфраструктуру с использованием подконтрольных компаний, платежных организаций и банковских инструментов.

Ключевым элементом в Казахстане стало ТОО «Бонами», которое получило лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. Следствие полагает, что легальный букмекерский бизнес использовали как прикрытие для работы интернет-казино.

Для проведения финансовых операций организаторы, по версии следствия, задействовали приобретенные платежные организации, номинальных руководителей и сеть банковских терминалов. Работе этой структуры способствовали отдельные представители финансового сектора.

В результате участники схемы сформировали сеть из 24 платежных терминалов в различных банках и финансовых организациях. При этом 14 терминалов принимали денежные средства клиентов.

Как сообщили в АФМ, общий объем финансовых операций превысил 106 млрд тенге.

Агентство просит граждан сообщать информацию о возможном местонахождении разыскиваемых лиц по телефону дежурной части: +7 7172 70 84 78.

## Дело финпирамиды «World Business Consulting» в Астане передали в суд

По [данным](https://www.inform.kz/ru/delo-finpiramidi-world-business-consulting-v-astane-peredali-v-sud-874c12b0) следствия, в 2020 году подозреваемая привлекала денежные средства граждан под предлогом участия в инвестиционных программах с обещанием высокой доходности. При этом деятельность компании не имела соответствующей лицензии и фактически не осуществляла инвестиционных операций.

## АФМ заморозило криптоактивы финпирамиды CVK на 212 млн тенге

В Карагандинской области осужден к двум годам ограничения свободы с конфискацией имущества организатор структурного подразделения финансовой пирамиды "CVK" Каирбаев С.Ш., передает [Liter.kz](https://liter.kz/afm-zamorozilo-kriptoaktivy-finpiramidy-cvk-na-212-mln-tenge-1789708431/).

---

Опубликовано: 2026-11-04T07:01:40+05:00

Обновлено: 2026-11-04T07:01:44+05:00

Авторы: [Анатолий Пак](https://bizmedia.kz/author/anatolij-pak/)

Рубрики: [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/novosti-kazahstana/)

Метки: [Казахстан](https://bizmedia.kz/tag/kazahstan/), [Международный розыск](https://bizmedia.kz/tag/mezhdunarodnyj-rozysk/), [Мошенники](https://bizmedia.kz/tag/moshenniki/), [Финансовая пирамида](https://bizmedia.kz/tag/finansovaya-piramida/)

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2026-11-04-afm-razyskivaet-figurantov-dela-pin-up/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.