В Северо-Казахстанской области суд признал виновным Е.В. Ростовщикова, который годами выдавал займы без лицензии и маскировал это под гражданско‑правовые сделки, сообщает Bizmedia.kz.
Следствие установило 78 эпизодов незаконной микрофинансовой деятельности. Чаще всего к нему обращались люди, которым банки отказывали в кредитах.
Схемы
- В первом случае оформлялся нотариальный договор займа, но в документе скрывались реальные условия. В сумму включались и деньги, и проценты за весь срок. В обеспечение закладывалось имущество.
- Во втором случае сделку маскировали под куплю‑продажу. Деньги фактически не передавались, имущество становилось залогом. После возврата займа договор расторгался, а имущество возвращалось владельцу.
За годы такой деятельности мужчина получил преступный доход — 774 млн тенге. На эти деньги он покупал дорогие активы.
По решению суда в доход государства конфискованы:
- 6 квартир,
- автомобиль Toyota RAV4,
- мотоцикл Kawasaki KLX250,
- ценные бумаги на сумму 280 млн тенге.
Ростовщиков получил наказание — 2 года ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.
Мошенничество с регистрацией авто
Ранее в Алматинской области суд осудил 17 участников преступной группы получили сроки за незаконную постановку на учет более 800 автомобилей. Группа действовала в течение двух лет. Участники регистрировали автомобили обходя существующие требования.
Сначала они незаконно поставили на учет 642 грузовых автомобиля. Хотя машины были ввезены в Казахстан с нарушением техрегламентов. Позже начали работать с легковыми авто. Для их регистрации использовали схему «оживления двойников».
