---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2026-07-30-ograbila-80-poterpevshih-iz-16-regionov-kazahstana-opg-iz-aktobe/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# Ограбила 80 потерпевших из 16 регионов Казахстана ОПГ из Актобе

![Реалистичная сцена: мужчина смотрит на телефон, экран завален уведомлениями о звонках с разных номеров (в том числе российский код +7). На фоне — ноутбук с открытым приложением банка, где заказана карта. На столе валяется конверт с логотипом Halyk Bank, но пустой. Атмосфера тревоги, свет холодный, детали подчёркивают хаос.](https://bizmedia.kz/app/uploads/2025/09/kartochku-ne-dovezli-zato-moshenniki-operativno-kazahstanczy-obvinili-halyk-bank-v-utechke-dannyh_bizmedia-kz_.jpg)

Преступная группа из Актобе ограбила 80 потерпевших из 16 регионов страны на 120 млн тенге, сообщает [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz).

[![Источник: Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/app/uploads/2025/09/kartochku-ne-dovezli-zato-moshenniki-operativno-kazahstanczy-obvinili-halyk-bank-v-utechke-dannyh_bizmedia-kz_-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2025/09/kartochku-ne-dovezli-zato-moshenniki-operativno-kazahstanczy-obvinili-halyk-bank-v-utechke-dannyh_bizmedia-kz_.jpg)Источник: Bizmedia.kz

Департамент АФМ по Актюбинской области проводит расследование пособничества интернет-мошенничеству, незаконному предпринимательству, дропповодству и легализации преступных доходов. Установлено 80 потерпевших из 16 регионов страны. Сумма ущерба превысила 120 млн тенге, заявляет агентство финансового мониторинга РК.

## ОПГ и 150 дропперов

По данным следствия, в Актобе действовала преступная группа из более десяти участников, создавшая устойчивую схему приема денег более 150 дропперами, конвертации и отмывания денег, похищенных у граждан в результате телефонных и интернет-мошенничеств.

Счета дропперов управлялись дистанционно и финансовые операции проводились без их участия.

C помощью блокчейн-аналитики специалисты восстановили всю схему легализации похищенных средств:

- деньги потерпевших проходили через транзитные банковские счета
- поступали на счета подконтрольных дропперов
- направлялись на криптовалютную платформу
- покупалась цифровая валюта (использовались фиктивные договоры займа и номинальные компании)
- преступные доходы обналичивались
- обменивались на валюту.

Под стражу помещены 8 участников преступной группы, двое подозреваемых – на домашнем аресте. Арестовано имущество подозреваемых, в том числе, 8 квартир, автомобиль и цифровые активы в размере 52 тыс. USDT.

Расследование продолжается.

Ранее была [раскрыта](https://bizmedia.kz/2026-07-20-do-75-mlrd-tenge-raskrutili-oborot-onlajn-kazino-nomad-poker-2/) и нейтрализована ОПГ, которая организовала незаконное казино Nomad Poker. Его оборот составлял 7,5 млрд тенге.

---

Опубликовано: 2026-07-30T06:57:42+05:00

Обновлено: 2026-07-30T06:57:46+05:00

Авторы: [Валентина Владимирская](https://bizmedia.kz/author/valentina-vladimirskaya/)

Рубрики: [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/novosti-kazahstana/)

Метки: [Агентство по финансовому мониторингу РК](https://bizmedia.kz/tag/afm-rk/), [Актобе](https://bizmedia.kz/tag/aktobe/), [Казахстан](https://bizmedia.kz/tag/kazahstan/), [Мошенники](https://bizmedia.kz/tag/moshenniki/), [Мошенничество](https://bizmedia.kz/tag/moshennichestvo/), [ОПГ](https://bizmedia.kz/tag/opg/)

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2026-07-30-ograbila-80-poterpevshih-iz-16-regionov-kazahstana-opg-iz-aktobe/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.