В Казахстане завершено расследование по делу о причинении ущерба при закупке медикаментов, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает Bizmedia.kz.
Суть схемы
По данным следствия, ТОО Интерфармсервис на протяжении пяти лет являлось единственным поставщиком препаратов для лечения мышечной дистрофии Дюшенна и поставляло их в медучреждения.
Несмотря на установленную производителем предельную стоимость, руководство компании включило в цепочку поставок подконтрольную структуру, зарегистрированную в ОАЭ. Через неё проводились формальные сделки, что позволяло искусственно завышать цены и скрывать реальную себестоимость лекарств.
Ущерб и отмывание средств
В результате бюджету был причинён ущерб на сумму 3,7 млрд тенге.
Кроме того, для уклонения от налогов использовалась схема вывода средств через фиктивные сделки с индивидуальными предпринимателями и оформление поддельных счетов-фактур. Таким образом было обналичено более 4 млрд тенге, а сумма неуплаченных налогов превысила 637 млн тенге.
Имущество под арестом
На полученные средства подозреваемые приобрели 32 квартиры, 11 автомобилей и 8 жилых домов. Всё это имущество арестовано и может быть конфисковано.
Двух фигурантов поместити под домашний арест, ещё один под залогом. Сейчас стороны знакомятся с материалами уголовного дела.
