---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2026-04-29-afm-perekrylo-kanal-otmyvaniya-prestupnyh-dohodov/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# АФМ перекрыло канал отмывания преступных доходов

![Акции Coinbase и криптовалюты падают, несмотря на одобрение биткоин ETF, преступных доходов](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/01/akczii-coinbase-i-kriptovalyuty-padayut-nesmotrya-na-odobrenie-bitkoin-etf_bizmedia.kz_.jpg)

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло крупнейший канал отмывания преступных доходов через криптовалюту, сообщает [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz).

[![Фото: vecstock / Freepik](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/01/akczii-coinbase-i-kriptovalyuty-padayut-nesmotrya-na-odobrenie-bitkoin-etf_bizmedia.kz_-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/01/akczii-coinbase-i-kriptovalyuty-padayut-nesmotrya-na-odobrenie-bitkoin-etf_bizmedia.kz_.jpg)Фото: vecstock / Freepik

АФМ продолжает системную работу по борьбе с легализацией доходов, полученных от наркобизнеса и интернет-мошенничества.

Ведомство [сообщило](https://t.me/afm_rk/3599) о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ — RAKS Exchange. Площадка специализировалась на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы.

Установлено, что через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общий оборот платформы превысил 224 млн долларов США.

В рамках масштабного крипторасследования по принципу Follow the Money проведён блокчейн-анализ свыше 4 000 криптокошельков. Они были связаны с незаконным оборотом наркотиков и деятельностью даркнет-площадок.

По итогам расследования заморожены цифровые активы на сумму более 9,7 млн USDT, а часть средств — 3,2 млн USDT — уже конфискована и зачислена на специальный счёт Агентства. Их преступное происхождение доказано.

В результате удалось сорвать крупные поставки наркотиков, разрушить инфраструктуру сбыта и прекратить деятельность ряда наркомагазинов.

В Агентстве подчёркивают, что работа в этом направлении будет продолжена, чтобы минимизировать угрозы для здоровья граждан и пресечь новые схемы отмывания денег.

---

Опубликовано: 2026-04-29T08:42:25+05:00

Обновлено: 2026-04-29T08:42:30+05:00

Авторы: [Анатолий Пак](https://bizmedia.kz/author/anatolij-pak/)

Рубрики: [Деньги](https://bizmedia.kz/sereznoe/dengi/), [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/novosti-kazahstana/), [Серьезное](https://bizmedia.kz/sereznoe/)

Метки: [Агентство по финансовому мониторингу РК](https://bizmedia.kz/tag/afm-rk/), [Деньги](https://bizmedia.kz/tag/dengi/), [Доходы](https://bizmedia.kz/tag/dohody/), [Казахстан](https://bizmedia.kz/tag/kazahstan/), [Криптовалюта](https://bizmedia.kz/tag/kriptovalyuta/), [Отмывание денег](https://bizmedia.kz/tag/otmyvanie-deneg/)

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2026-04-29-afm-perekrylo-kanal-otmyvaniya-prestupnyh-dohodov/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.