В Актюбинской области завершили расследование дела о незаконном предпринимательстве в сфере ломбардных услуг, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает Bizmedia.kz.
По данным следствия, с 2020 по 2025 год подозреваемый выдавал займы под залог техники, хотя у него не было на это нужной лицензии. В залог там принимались телефоны, телевизоры, игровые приставки и т.п.
А для того, чтобы замаскировать незаконную деятельность, фигурант оформлял всё как «комиссионные» магазины, но фактически занимался кредитованием.
«Используя безвыходное положение граждан, нуждающихся в деньгах, он устанавливал завышенные процентные ставки, достигающие 3,7% в день, что в 12 раз превышало законодательно установленный предел в 0,3 %», – говорится в сообщении.
Чтобы нагляднее понять, насколько установленный процент был завышен, приведен пример: один из клиентов взял 257 тысяч тенге на 10 дней и должен был заплатить более 51 тысячи тенге процентов, хотя по закону сумма не должна была превышать 7 710 тенге.
Общий незаконный доход превысил 93 млн тенге. Суд арестовал имущество подозреваемого, в частности три автомобиля и квартиру.
Сейчас дело направлено в суд.
