---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2026-04-13-home-credit-bank-i-zakon-ob-otmyvanii-dohodov-i-finansirovaniya-terrorizma-delo-peredano-v-sud-almaty/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# Home Credit Bank и закон об отмывании доходов, и финансирования терроризма: дело передано в суд Алматы

![«Home Credit Bank», Aspan](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/05/home-credit-bank-nachal-podpisku-na-obligaczii-na-kase-bizmedia.kz_.jpeg)

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) привлекло Home Credit Bank к ответственности. Причина — нарушения при проверке клиентов. Об этом сообщает [Bizmedia.kz](http://Bizmedia.kz).

[![Фото: Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/05/home-credit-bank-nachal-podpisku-na-obligaczii-na-kase-bizmedia.kz_-1024x576.jpeg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/05/home-credit-bank-nachal-podpisku-na-obligaczii-na-kase-bizmedia.kz_.jpeg)Фото: Bizmedia.kz

По последнему решению от 10 апреля дело уже передано в специализированный межрайонный административный суд Алматы. Основание — часть 8 статьи 214 КоАП. Тип НПА: Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

[![Иллюстрация — Home Credit Bank и закон об отмывании доходов, и финансирования терроризма: дело передано в суд Алматы](https://bizmedia.kz/app/uploads/2026/04/bezymyannyj-1024x507.png)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2026/04/bezymyannyj.png)

При этом это уже не первый случай за апрель. В начале месяца банк также получил штраф — 420 МРП — также за недостаточную проверку клиентов, их представителей и бенефициаров.

Официальный комментарий банка:

> Случаи, из-за которых банк был привлечен к административной ответственности по ст. 214 ч. 4 КоАП РК (в новой редакции КоАП РК это ст. 214 ч. 8) за непринятие мер по надлежащей проверке клиентов происходили в период с июня по сентябрь 2025 года.
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> Действительно, в тот период происходили мошеннические атаки, когда мошенники регистрировались в мобильном приложении по поддельным документам и обманывали как клиентов Банка, так и сам Банк, выдавая себя за реальных клиентов.  
>    
> В этой ситуации Банк также стал жертвой технологического обмана со стороны мошенников, которые манипулировали удостоверениями личности клиентов, вводя в заблуждение Банк. Хотя после указанных случаев Банк существенно доработал свои системы и подобные случаи прекратились, мы до сих пор сталкиваемся с последствиями того периода. Обязанность банков принимать меры по надлежащей проверке предусмотрена законом РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». АРРФР наказывает Банк за непринятие мер по надлежащей проверке, в то время как такие меры были приняты и проверка проводилась, однако оказалась недостаточно эффективной против действий мошенников.
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> Банк постоянно мониторит эффективность работы своих систем и внедряет наиболее передовые системы защиты персональных данных клиентов и ИТ-систем банка. Несмотря на то, что мошеннические схемы становятся более агрессивными и изощренными в подавляющем  большинстве случаев мошеннические атаки посторонних лиц блокируются киберзащитными системами и круглосуточно мониторятся специалистами по информационной безопасности банка.

---

Опубликовано: 2026-04-13T12:08:11+05:00

Обновлено: 2026-04-14T07:19:50+05:00

Авторы: [Амин Абдулманов](https://bizmedia.kz/author/amin-abdulmanov/)

Рубрики: [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Серьезное](https://bizmedia.kz/sereznoe/), [Финансовые новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/finansovye-novosti-kazahstana/)

Метки: [Home Credit Bank](https://bizmedia.kz/tag/home-credit-bank/), [АРРФР](https://bizmedia.kz/tag/arrfr/), [Банк](https://bizmedia.kz/tag/bank/), [БВУ](https://bizmedia.kz/tag/bvu/), [Казахстан](https://bizmedia.kz/tag/kazahstan/), [Наказание](https://bizmedia.kz/tag/nakazanie/), [Суд](https://bizmedia.kz/tag/sud/)

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2026-04-13-home-credit-bank-i-zakon-ob-otmyvanii-dohodov-i-finansirovaniya-terrorizma-delo-peredano-v-sud-almaty/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.