Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) привлекло Home Credit Bank к ответственности. Причина — нарушения при проверке клиентов. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
По последнему решению от 10 апреля дело уже передано в специализированный межрайонный административный суд Алматы. Основание — часть 8 статьи 214 КоАП. Тип НПА: Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
При этом это уже не первый случай за апрель. В начале месяца банк также получил штраф — 420 МРП — также за недостаточную проверку клиентов, их представителей и бенефициаров.
Редакция ожидает официальный комментарий банка.
