---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2026-03-31-v-zapadno-kazahstanskoj-oblasti-presechena-shema-finansovogo-moshennichestva/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# В Западно-Казахстанской области пресечена схема финансового мошенничества

![АФМ](https://bizmedia.kz/app/uploads/2026/03/afm20-edited.jpg)

В Казахстан в Западно-Казахстанской области выявили противоправную схему, передает [Bizmedia.kz](http://Bizmedia.kz).

[![Фото: АФМ РК](https://bizmedia.kz/app/uploads/2026/03/afm20-edited-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2026/03/afm20-edited.jpg)Фото: АФМ РК

## **Как действовала схема**

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по ЗКО обнаружил группу лиц, которые незаконно получали доступ к банковским счетам граждан для проведения преступных финансовых операций. Организатор схемы, Вейднер Т.Е., координировал действия сообщников и привлек «дропперов», распределив между ними функции по переводу и обналичиванию денег.

Дропперы получали выплаты от 200 до 350 долларов США за участие. Например, в октябре 2025 года на имя студента Уральска были открыты счета, доступ к которым через онлайн-банкинг получил организатор. С этих счетов проводились операции с деньгами, полученными мошенническим способом, после чего средства переводились за границу.

## **Действия подозреваемых против потерпевшего**

Когда владелец счетов осознал противоправность происходящего и обратился в правоохранительные органы, операции были ограничены.

После этого подозреваемый и его сообщники оказали давление на потерпевшего, удерживали его в квартире, заставили сдать мобильный телефон в ломбард, сопровождали его в банках и административных органах, пытаясь снять ограничения со счетов.

## **Меры наказания и предупреждение граждан**

Организатор схемы задержан и помещен под стражу, шесть сообщников получили меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде. Дело направлено в суд.

Агентство по финансовому мониторингу напоминает: участие в схемах «дропперства», передача банковских реквизитов или доступа к счетам незаконны и влекут уголовную ответственность.

---

Опубликовано: 2026-03-31T08:59:51+05:00

Обновлено: 2026-03-31T11:48:33+05:00

Авторы: [Надия Искакова](https://bizmedia.kz/author/nadiya-iskakova/)

Рубрики: [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/novosti-kazahstana/), [Серьезное](https://bizmedia.kz/sereznoe/)

Метки: [Агентство по финансовому мониторингу РК](https://bizmedia.kz/tag/afm-rk/), [Казахстан](https://bizmedia.kz/tag/kazahstan/)

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2026-03-31-v-zapadno-kazahstanskoj-oblasti-presechena-shema-finansovogo-moshennichestva/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.