В Алматы завершили расследование в отношении руководства АО «Центр развития трудовых ресурсов» и ТОО «Первое кредитное бюро», об этом сообщили в Департаменте АФМ, передает Bizmedia.kz.
Следствие считает, что фигуранты могли злоупотреблять служебными полномочиями и участвовать в коррупционных схемах.
Уточняется, что «Центр развития трудовых ресурсов» является единственным государственным оператором данных о доходах физических лиц, которые используются банками и кредитными организациями при оценке платежеспособности клиентов.
«Доступ к данной информации имеет ключевое значение для функционирования рынка кредитования и не имеет альтернативных легальных источников», – говорится в сообщении.
Ключевыми пользователями данных выступают «Государственное кредитное бюро» и «Первое кредитное бюро».
По версии следствия, в 2020 году бывший президент ЦРТР заключил незаконное соглашение с руководителем ПКБ. В результате ПКБ увеличило свою долю дохода с 30% до 35%, тогда как доля самого центра снизилась с 70% до 65%.
Сообщается, что после назначения нового президента ЦРТР в 2025 году эти условия не изменились. Более того, следствие выявило дополнительную схему, которая дала ПКБ преимущество перед другими участниками.
Отмечается, что между ЦРТР и ПКБ был введен специальный сервис, позволяющий быстро обрабатывать запросы, а на каналах взаимодействия с ГКБ установили вредоносное ПО, которое замедляло работу.
«В результате противоправных действий государству в лице «ЦРТР» причинен ущерб на сумму свыше 2 млрд тенге», – подчеркнули в АФМ.
Также установлено, что в 2025 году участники схемы могли передать новому руководству 75 000 долларов США за ее сохранение.
Фигурантов задержали, и по решению суда на их имущество, включая движимые и недвижимые активы, а также ценные бумаги на сумму свыше 1 млрд тенге, наложен арест.
Материалы уголовного дела переданы для ознакомления сторонам.
